证券简称：明天科技 证券代码：600091 编号：临2006—025 包头明天科技股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
●本次会议无否决或变更的提案。
●本次会议经公司大股东包头市 北普实业有限责任公司提案，新增六项议案提交本次会议审议。
二、议召开情况
1、召开时间：2006年6月28日上午9时
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召集人：公司董事会
5、主持人：程东胜董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份8,085.66万股，占公司有表决权股份33,652.6万股的24.03%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案共13项，其中：8—13项为股东提案，提案股东为包头市北普实业有限公司，经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议，于2006年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了相关公告。提案股东包头市北普实业有限公司持有包头明天科技股份有限公司股份3,473.54万股，占公司总股本的10.32%。会议以记名投票方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议通过公司《2005年年度报告及摘要》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议通过公司《2005年度财务决算报告》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议通过公司《2005年度利润分配预案》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议通过公司《续聘会计师事务所及审计报酬的议案》；
(1) 续聘大连华连会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构。
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
(2) 支付大连华连会计师事务所有限公司2005年全年审计费用45万元。
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议通过《修订公司章程的议案》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
修订后的公司章程全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
8、审议通过《修订公司股东大会议事规则的议案》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
修订后的公司股东大会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、审议通过《修订公司董事会议事规则的议案》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
修订后的公司董事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、审议通过《修订公司监事会议事规则的议案》；
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
修订后的公司监事会议事规则全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
11、审议通过公司《董事会换届选举的议案》；
（1）选举程东胜先生为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举李靖波女士为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举于振亭先生为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（4）选举高捷先生为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（5）选举李跃忠先生为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（6）选举秦雪梅女士为公司第四届董事会董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（7）选举张存瑞先生为公司第四届董事会独立董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（8）选举杨锋先生为公司第四届董事会独立董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（9）选举刘秀凤女士为公司第四届董事会独立董事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议通过公司《监事会换届选举的议案》；
（1）选举崔蒙生先生为公司第四届监事会监事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（2）选举张宪胜先生为公司第四届监事会监事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
（3）选举程占华先生为公司第四届监事会监事
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
本次股东大会选举的监事崔蒙生先生、张宪胜先生、程占华先生，与公司职工代表大会选举的职工监事宋吉福先生、刘金红女士组成公司第四届监事会监事。
13、审议通过公司《转让持有包头双环化工集团股份有限公司部分股份的议案》。
同意8085.66万股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
五、律师见证情况
本次股东大会经北京市君泽君律师事务所进行现场见证，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开和表决程序，出席会议人员的资格符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司于2006年4月27日和2006年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网上刊登了《关于召开2005年年度股东大会的通知》(临2006-013号)和《关于召开2005年年度股东大会的补充通知》(临2006-024号)；
2、经与会董事和记录人签字确认的公司2005年度股东大会决议；
3、公司2005年度股东大会法律意见书。
特此公告
包头明天科技股份有限公司
二00六年六月二十八日
证券简称：明天科技 证券代码：600091 编号：临2006—026
包头明天科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
包头明天科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年6月28日在公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到8人，董事李跃忠先生未出席会议，授权董事李靖波女士代为投票表决。会议由公司董事长程东胜先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、选举程东胜先生为公司第四届董事会董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、选举李靖波女士为公司第四届董事会副董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司董事会战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员人选的议案。
1、程东胜先生、李靖波女士、李跃忠先生、张存瑞先生、刘秀凤女士为公司董事会战略委员会委员。董事长程东胜先生任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举张存瑞先生、刘秀凤女士、杨锋先生为公司董事会提名委员会委员。独立董事张存瑞先生任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举刘秀凤女士、程东胜先生、张存瑞先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员。独立董事刘秀凤女士任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举刘秀凤女士、李靖波女士、张存瑞先生为公司董事会审计委员会委员。独立董事刘秀凤女士任主任委员；
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。
经公司董事会提名委员会审查，公司董事会聘任程东胜先生为公司总裁；关明先生为公司董事会秘书。经公司董事会提名委员会审查，根据总裁程东胜先生提名，董事会聘任张福青先生为公司常务副总裁；关明先生、王京玉先生为公司副总裁；于振亭先生为公司财务总监。（个人简历附后）
同意9票，反对0票，弃权0票。
第四届董事会独立董事刘秀凤、张存瑞、杨锋发表独立意见认为：
公司聘任高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司聘任高级管理人员符合任职资格，同意公司聘任高级管理人员的议案。
特此公告
包头明天科技股份有限公司董事会
二OO六年六月二十八日
附件：公司高管人员简历
程东胜先生，1970年出生，本科学历，曾任北大明天资源科技有限公司副总经理、包头华资实业股份有限公司监事、内蒙古西水创业股份有限公司监事长。现任包头明天科技股份有限公司董事、董事长、总裁。
张福青先生，本科学历，现在读内蒙古大学MBA，正高级工程师，中共党员，毕业于山东工业大学机械系。1983年，经团中央选派赴日本进修。曾任济南机动脚踏车厂（后更名为中国轻骑集团）车间主任、外经部部长、汽车事业本部本部长、集团董事等职。现任包头明天科技股份有限公司常务副总裁。
关 明先生，大专学历，现在读内蒙古大学MBA，中共党员。1977年参加工作，曾任包头双环化工股份有限公司秘书，内蒙古达万化工有限公司办公室主任，包头明天科技股份有限公司总裁办主任、证券部经理、总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司董事会秘书、副总裁。
王京玉先生，本科学历，现在读内蒙古大学MBA，高级工程师，中共党员。毕业于内蒙古工业大学化学系，曾任包头市第一化工厂苯酚车间技术员、车间副主任、氟化氢车间主任，包头市第一化工厂厂长助理，包头山泉有限责任公司副总经理，包头明天科技股份有限公司山泉化工厂副厂长、厂长，包头明天科技股份有限公司总裁助理。现任包头明天科技股份有限公司副总裁。
于振亭先生，1974年出生，中国注册会计师，硕士，曾任北京闻森经济发展公司会计主管，北京三九会所有限公司财务部经理，包头明天科技股份有限公司财务总监助理，现任包头明天科技股份有限公司董事、财务总监。
证券简称：明天科技 证券代码：600091 编号：临2006—027
包头明天科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
包头明天科技股份有限公司(简称“本公司”)第四届监事会第一次会议于2006年6月28日在公司三楼会议室召开，应到监事5人，亲自参加会议监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司半数以上监事共同推举崔蒙生先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：
选举崔蒙生先生为公司第四届监事会主席。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
包头明天科技股份有限公司监事会
二OO六年六月二十八日