特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
厦门工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月28日上午9时在公司技术中心大楼会议室召开,出席会议的股东及股东授权代理人共5人,代表股份为291,4 90,702股,占股本总额449,413,799股的64.86 %,其中:有限售条件的流通股股东1名,为公司国有股股东,代表股份数为291,409,602股,占公司股份总数的64.84%;无限售条件的流通股股东及股东授权代理人4名,代表股份数为81100 股,占公司股份总数的0.02% 。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长王昆东先生主持,公司董事、监事及高级管理人员共14人出席了会议。
福建天衡联合律师事务所曾招文律师进行见证并出具法律意见书。经对报告和议案进行审议并逐项表决,大会以记名投票表决的方式通过了如下决议:
一、审议并通过了《董事会二○○五年年度工作报告》。
同意票291490702 股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
二、审议并通过了《监事会二○○五年年度工作报告》。
同意票291490702股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
三、审议并通过了《二○○五年年度报告及摘要》。
同意票291490702股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
四、审议并通过了《二○○五年年度财务决算报告》。
同意票291490702 股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
五、审议并通过《二○○五年度利润分配预案》。
同意票291490702股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
同意票291490702股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
七、审议并通过《关于公司2006年度预计日常关联交易事项的议案》。
该议案属关联交易,关联人厦门厦工集团有限公司不参与表决。 该议案的有效表决股份为81100股。
同意票81100股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
八、审议并通过《关于全面修订公司章程的议案》。
同意票291490702 股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
九、审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。
同意票291490702 股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
十、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。
同意票 291490702 股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
十一、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》
同意票291490702股,占出席股东所代表股份的100%;
反对票 0股;弃权票 0股。
备注:其中第八、九、十、十一项为特别决议,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师参加见证,并出具法律意见书“(2006)闽天衡律见字第 0605号”文认为:公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、与会董事和记录人签字确认的公司2005年度股东大会决议;
2、福建天衡联合律师事务所关于厦门工程机械股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
厦门工程机械股份有限公司董事会
2006年6月28日
证券代码 :600815 股票简称:厦工股份 编号:临2006-019
厦门工程机械股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告