特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　厦门工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月28日上午9时在公司技术中心大楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股份为291,4 90,702股，占股本总额449，413，799股的64.86 %，其中：有限售条件的流通股股东1名，为公司国有股股东，代表股份数为291，409，602股，占公司股份总数的64.84％；无限售条件的流通股股东及股东授权代理人4名，代表股份数为81100 股，占公司股份总数的0.02% 。符合《公司法》和《公司章程》的规定。大会由董事长王昆东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员共14人出席了会议。

　　福建天衡联合律师事务所曾招文律师进行见证并出具法律意见书。经对报告和议案进行审议并逐项表决，大会以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《董事会二○○五年年度工作报告》。

　　同意票291490702 股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　二、审议并通过了《监事会二○○五年年度工作报告》。

　　同意票291490702股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　三、审议并通过了《二○○五年年度报告及摘要》。

　　同意票291490702股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　四、审议并通过了《二○○五年年度财务决算报告》。

　　同意票291490702 股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　五、审议并通过《二○○五年度利润分配预案》。

　　同意票291490702股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　六、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意票291490702股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　七、审议并通过《关于公司2006年度预计日常关联交易事项的议案》。

　　该议案属关联交易,关联人厦门厦工集团有限公司不参与表决。 该议案的有效表决股份为81100股。

　　同意票81100股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　八、审议并通过《关于全面修订公司章程的议案》。

　　同意票291490702 股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　九、审议并通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

　　同意票291490702 股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　十、审议并通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

　　同意票 291490702 股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　十一、审议通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　同意票291490702股，占出席股东所代表股份的100%；

　　反对票 0股；弃权票 0股。

　　备注：其中第八、九、十、十一项为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由福建天衡联合律师事务所曾招文律师参加见证，并出具法律意见书“(2006)闽天衡律见字第 0605号”文认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、与会董事和记录人签字确认的公司2005年度股东大会决议；

　　2、福建天衡联合律师事务所关于厦门工程机械股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　厦门工程机械股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　证券代码 ：600815    股票简称：厦工股份     编号：临2006-019

　　厦门工程机械股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告