证券代码：600235         股票简称：G特纸        编号：临2006-025

　　民丰特种纸股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2006年6月23日以电话和书面方式告知各 位董事。会议于2006年6月28日召开，会议以专人送达和通讯表决方式举行，会议应到董事6人，实到董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕士林先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：

　　1、审议通过《关于用机器设备抵押贷款补充流动资金的议案》。

　　为生产经营需要，同意用公司机器设备1080台（协商价为20993万元）向银行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为8700万元，贷款主要用于补充流动资金，贷款银行为中国工商银行股份有限公司嘉兴分行。抵押期限为1年。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过《关于为本公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司提供贷款担保的议案》。

　　为生产经营需要，公司控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司（简称“民丰本科特”）拟向银行贷款，董事会同意本公司为其提供担保，担保金额为300万元，贷款银行为交通银行嘉兴分行，期限1年。

　　民丰本科特系本公司控股的中外合资企业，注册资本为2530万美元，本公司持有其74%的股份，注册地点在浙江省嘉兴市，经营范围为主要生产印刷型高档水松原纸等各种用途的高品质水松原纸。

　　至此，本公司为民丰本科特提供贷款担保的余额为8000万元。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过《关于扩大公司经营范围的议案》。

　　鉴于公司在满足公司生产经营的同时可向社会提供运输装卸服务，将对公司经营范围作适当扩大，增加“运输服务（普通货物装卸，搬运装卸）”内容。

　　公司第三届董事会第十二次会议审议通过的《关于修订〈公司章程〉的议案》中涉及到公司经营范围的表述作相应的变更，并将修改后的公司章程提交股东大会审议。

　　附：扩大后的公司经营范围表述如下：

　　纸浆、纸和纸制品的制造、销售，造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务；机械配件的制造、加工；车船及机械设备维修；化工原料(不含危险品)、热、电、水的生产；运输服务（普通货物装卸，搬运装卸）；按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务。

　　本议案将提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后到工商管理部门办理营业执照变更登记手续。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　4、定于2006年8月2日召开2006年度第一次临时股东大会。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　证券代码：600235     股票简称：G特纸     编号：临2006—026

　　民丰特种纸股份有限公司关于

　　召开2006年度第一次临时股东大会的公告

　　民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十二、十三次会议分别于2006年6 月8日、2006年6月28日审议通过了召开2006年度第一次临时股东大会的决议，现将大会有关事项通知如下：

　　一、会议时间及地点：

　　1、会议时间：2006年8月2日上午9∶00

　　2、会议地点：公司办公大楼会议室

　　二、会议内容

　　1、审议《关于扩大公司经营范围的议案》。

　　2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　5、审议《关于调整和增补公司董事的议案》。

　　6、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》。

　　7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　（第一项议案由第三届董事会第十三次会议审议通过，第二至第六项议案由第三届董事会第十二次会议审议通过，第七项议案由第三届监事会第三次会议审议通过）

　　三、出席会议的对象

　　1、凡于2006年7月28日下午3：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司邀请出席的有关人员。

　　四、报名登记办法、时间及地点

　　1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书（加盖法人印章）办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：2006年7月31日，上午9时至11时，下午13时至16时。

　　3、登记地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

　　五、其他事项

　　1、与会股东所有费用自理。

　　2、会期预定半天。

　　联系电话：（0573）2812992

　　传    真：（0573）2812992

　　联 系 人：郑 健    谢贵兴

　　民丰特种纸股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　附：授权委托书格式

　　民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会

　　授 权 委 托 书

　　兹委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会，并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人（本公司）行使表决权。有效期限为2006年8月2日一天。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户号码：

　　持有表决权的股份数额：

　　受托人（签名或盖章）：

　　受托人身份证号码：

　　委托书签发日期： 2006年 月 日