证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：临2006－022 上海市医药股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改议案的情况；
●本次会议有三个新提案提交表决；
●该三个新 提案由控股股东上海医药（集团）有限公司于6月18日提出，并经公司二届四十八次董事会审议通过。上海医药（集团）有限公司持有本公司188,248,134股，持股比例为39.69%。
●该三个新提案为：
1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
3、《关于修改公司担保管理办法的议案》。
一、会议召开和出席情况
上海市医药股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日下午1时30分在上海名人苑宾馆举行。出席会议的股东及股东授权委托代表共36人，代表股份188,745,853股，占公司总股本的39.79%，其中非流通股股东1人，代表股份188,248,134股，占公司总股本的39.69%，流通股股东35人，代表股份497,719股，占公司总股本的0.10%。公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了会议。会议由郁庆华副董事长主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
大会以记名投票逐项表决的方式，通过了如下决议：
（一）公司2005年度董事会工作报告：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（二）公司2005年度监事会工作报告：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（三）2005年度财务决算和2006年度财务预算：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（四）公司2005年度利润分配预案：
全体股东表决结果：同意188,434,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.83%；反对311800股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.17%；弃权0股。
流通股东表决结果：同意185,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.09%；反对311800股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.17%；弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2005年度实现净利润50,523,253.16元，加上年初未分配利润267,275,430.99元，加上其他转入的盈余公积11,198,343.75元，可供分配利润为328,997,027.90元。根据《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积金9,217,279.18元，提取法定公益金143,313.06元,提取职工奖福基金231,431.65元,可供股东分配利润为319,405,004.01元。提取任意盈余公积金2,468,344.94元，应付普通股股利37,944,854.05元，未分配利润为278,991,805.02元。
拟以2005年度末股本474,310,737股为基数，向全体股东实施每10股派发现金红利0.25元（含税）的分配预案，派发现金总额为11,857,768.43元。
实施分配后，公司结存未分配利润为267,134,036.59元。
本年度不送股、不进行资本公积金转增股本。
（五）关于公司第二届监事会人员调整的议案：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（六）关于修改《公司章程》的议案：
全体股东表决结果：同意188,743,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对2800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意494,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对2800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（七）关于修改《公司股东大会议事规则》的议案：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（八）关于修改《公司担保管理办法》的议案：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（九）关于公司2006年度对外担保计划额度安排的议案：
全体股东表决结果：同意188,648,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.95%；反对97800股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.05%；弃权0股。
流通股东表决结果：同意399,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.21%；反对97800股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.05%；弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
（十）关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案：
全体股东表决结果：同意188,745,053股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.99%；反对800股，弃权0股。
流通股东表决结果：同意496,919股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的0.26%；反对800股，弃权0股。
非流通股东表决结果：同意188,248,134股，占出席会议参与表决股东持有股份数额的99.74%；反对0股，弃权0股。
三、律师见证情况
本次股东大会已经国浩律师集团（上海）事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师徐晨出具的法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次股东大会议案的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议有效。上海市公证处委派公证员对大会进行了现场公证。
四、备查文件目录
（一）公司2005年度股东大会决议；
（二）公司2005年度股东大会律师法律意见书。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2006年6月28日
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：公告临2006－023
上海市医药股份有限公司
二届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司二届十八次监事会于2006年5月29日上午在公司会议室召开，应到监事4名，实到监事 4名。会议由监事李锡康先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。经审议，会议通过了以下议案：
一、《关于公司第二届监事会人员调整的议案》。
公司第二届监事会原监事长于明德先生因工作原因已不再担任监事长、监事职务。现经公司二届十八次监事会讨论通过，推选胡佃亮监事为公司第二届监事会监事长。
本议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2006年6月29日
证券代码：600849 证券简称：上海医药 编号：公告临2006－024
上海市医药股份有限公司
关于股权分置改革方案
获得国资委批复的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海市医药股份有限公司于2006年6月27日接到上海市国有资产监督管理委员会《关于上海市医药股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》〔沪国资委产（2006）541号〕，本公司本次股权分置改革方案已获得上海市国有资产监督管理委员会批准。
特此公告
上海市医药股份有限公司
2006年6月29日