本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　1. 股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票2.5股。

　　2. 股权分置改革方案实施股权登记日为2006年7月4日

　　3. 复牌日：2006年7月6日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　4. 自2006年7月6日起，公司股票简称改为“G中材”，股票代码“600970”保持不变。

　　一、股权分置改 革方案获批及相关股东会议情况

　　本公司于2006年6月20日接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中材国际工程股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》[国资产权(2006)670号]，本次股权分置改革方案已获得国资委批准；本次股权分置改革方案于2006年6月26日获得相关股东会议批准。

　　二、股权分置改革方案实施内容

　　1. 股权分置改革方案简介

　　(1)改革方案要点

　　本次股权分置改革方案采用本公司非流通股股东向流通股股东送股的方式执行对价安排，流通股股东每持有10股获得2.5股对价，非流通股股东向流通股股东送出股份总数为14,500,000股。方案实施后，本公司总股本不变，总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　(2)非流通股股东的承诺事项

　　a. 法定承诺事项

　　本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　b. 延长股份限售期

　　中国非金属材料总公司及中国建筑材料工业地质勘查中心承诺，其所持有的公司股份自获得流通权之日起，36个月内不上市交易或转让，若有违反承诺的卖出交易，所得资金将授权中国证券登记结算有限责任公司上海分公司划入本公司帐户，归本公司所有。

　　c. 实施管理层股权激励

　　公司将在股改完成以后，根据国家相关管理制度和办法实施管理层股权激励计划。

　　2. 方案实施的内容：流通股股东每10股获得股票2.5股。

　　3. 对价安排执行情况表

　　三、股权登记日、上市日

　　1. 股权登记日：2006年7月4日

　　2. 对价股份上市日：2006年7月6日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

　　四、证券简称变更情况

　　自2006年7月6日起，公司股票简称改为“G中材”，股票代码“600970”保持不变。

　　五、股权分置改革实施办法

　　1. 股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2. 股权分置改革方案实施的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。

　　3. 社会公众股股东通过深圳证券交易所市值配售而持有本公司股份的，股权分置改革方案具体实施办法按中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定执行。

　　六、股权结构变动表

　　七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

　　八、其他事项

　　1. 联系方式

　　联系地址：北京市西直门内北顺城街11号

　　邮政编码：100035

　　联系人：蒋中文、杨泽学、张明

　　电话：010－62255062、010－82228906、010-82228907

　　传真：010－62255062

　　2. 财务指标变化

　　方案实施后，本公司总股本不变，总资产、负债、所有者权益、净利润、每股收益等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

　　九、备查文件

　　1. 股权分置改革说明书(修订版)

　　2. 保荐意见书及补充保荐意见书

　　3. 法律意见书及补充法律意见书

　　4. 独立董事意见函及补充意见函

　　中材国际工程股份有限公司董事会

　　二〇〇六年六月三十日

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际        编号：临2006－28

　　中材国际工程股份有限公司股权分置改革方案实施公告