证券代码：600586    证券简称：金晶科技    编    号：临2006—013号

　　山东金晶科技股份有限公司

　　三届二次董事会决议决议公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2006年6月19日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出关于召开三届二次董事会的通知，会议于2006年6月29日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事7名，公司董事刘同佑、独立董事周中东因 故未能出席会议，分别委托董事长朱永强、独立董事王昕代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱永强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司受让廊坊金彪玻璃有限公司45%股权的议案》。

　　金彪公司主要从事浮法玻璃产品的制造销售，现拥有一条600T/D优质浮法玻璃生产线，年生产能力为390万重量箱。公司注册资本1600万元人民币，由自然人陈国彪、陶威、王宏伟分别按照45%、45%、10%的比例共同出资设立。

　　截至2006年5月31日，该公司经审计总资产278,570,202.04 元，负债265,153,641.17 元，净资产 13,416,560.87 元。2006年1—5月实现主营业务收入83,913,594.47 元，净利润-5,802,807.33 元。

　　金彪公司所在地———廊坊是我国北方较大的玻璃家具加工生产基地，同时该地也拥有较大的玻璃流通市场，每年可以消化大量的浮法玻璃制品，拥有众多的客户资源或者潜在客户。

　　本次受让价格按照金彪公司截止2006年5月31日经审计的净资产确定，由我公司以现金购买自然人陶威所持有的金彪公司45%的股权，即公司支付6,037,452.39元受让上述股权。

　　通过收购金彪公司股权，我公司将进一步扩大市场份额，增强抵御市场风险的能力，提高竞争力，同时本次收购符合公司发展规划，且能维护全体股东的利益。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2006年6月29日

　　证券代码：600586    证券简称：金晶科技    编    号：临2006—014号

　　山东金晶科技股份有限公司关于受让

　　廊坊金彪玻璃有限公司45%股权的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　释义：

　　公司、本公司、金晶科技：指山东金晶科技股份有限公司

　　金彪公司：指廊坊金彪玻璃有限公司

　　重要内容提示：

　　★交易内容：本公司以自有资金受让自然人陶威持有的廊坊金彪玻璃有限公司45%的股权。受让价格依据金彪公司截止2006年5月31日的净资产确定，作价6,037,452.39元，由我公司以现金购买。

　　★本次股权受让行为为非关联交易。

　　★对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：本次股权转让后，避免了恶性竞争，公司将进一步增强抵御市场风险的能力，提高竞争力，同时本次收购符合公司发展规划，且能维护全体股东的利益。

　　一、交易概述

　　1、2006年6月29日公司与陶威在山东淄博签订《股权转让协议》，本公司以自有资金受让陶威持有的金彪公司45%的股权，本次受让价格依据金彪公司截止2006年5月31日的经审计的净资产确定，由我公司以现金6,037,452.39元受让上述股权。本次受让行为完成后，我公司将持有金彪公司45%的股权。

　　2、2006年6月29日，公司召开三届二次董事会，审议通过公司以自有资金受让陶威持有的金彪公司45%的股权，本次受让股权无需经股东大会批准。

　　3、公司独立董事王昕、徐厚敬、周中东认为：通过本次股权受让，将避免恶性竞争，进一步扩大市场份额，增强我公司抵御市场风险的能力，提高竞争力，增强经济效益。

　　二、交易标的基本情况

　　1、标的名称：金彪公司45%股权

　　2、标的类别：股权

　　3、标的权属：本次本公司受让的股权为自然人陶威合法拥有，该项股权不存在设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

　　4、金彪公司的设立以及运作

　　公司成立于2003年4月，注册资本1600万元，自然人陈国彪、陶威、王宏伟分别持有其45%、45%、10%的股权。公司主营业务为浮法玻璃制造销售。

　　截至2006年5月31日，该公司经审计总资产278,570,202.04 元，负债265,153,641.17 元，净资产 13,416,560.87 元。2006年1—5月实现主营业务收入83,913,594.47 元，净利润-5,802,807.33 元。

　　三、交易合同的主要内容以及定价情况

　　1、定价原则：本次股权转让以金彪公司经审计的净资产为确定依据。

　　2、主要内容：本公司以6,037,452.39元受让自然人陶威持有的金彪公司45%的股权，受让价款在金彪公司完成股权转让的有关手续后30日内由本公司以现金方式支付，从金彪公司工商变更登记之日起，受让股权的所有权正式发生转移。本次股权转让后，陶威不再持有金彪公司股权，本公司持有其45%的股权。

　　四、本次受让股权对公司的影响

　　由于金彪公司所在地———廊坊是我国北方较大的玻璃家具加工生产基地，同时该地也拥有较大的玻璃流通市场，每年可以消化大量的浮法玻璃制品，拥有众多的客户资源或者潜在客户，故通过收购金彪公司股权，我公司将进一步扩大市场份额，增强抵御市场风险的能力，提高竞争力，同时本次收购符合公司发展规划，且能维护全体股东的利益。

　　五、备查文件目录

　　1、公司三届二次董事会决议；

　　2、独立董事意见；

　　3、《股权转让协议》；

　　4、大信会计师事务有限公司出具的大信审字[2006]第0399号《审计报告》。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2006年6月29日