证券代码：A股 600695    股票简称：A股 *ST大江    编号：临2006-026

　　B股 900919                 B股 *ST大江B

　　上海大江（集团）股份有限公司第十四次

　　股东大会（2005年年会）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海大江（集团）股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月28日下午2点在上海市松江区中山东路270号松江区党校召开。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长雷黎光先生主持。

　　出席会议的股东及股东代表共118人，代表股份290,299,169股，占公司总股本的42.9242 ％。其中：流通股股东代表共115人，代表股份1,910,321股，占公司股份总数的0.2825 ％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及上海市诚致信律师事务所律师出席了本次会议。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案的审议和表决情况

　　本次股东大会共审议了七项议案。其中，《关于修订公司章程的议案》决议为特别决议，其他均为普通决议。会议采用记名投票表决方式逐项投票表决，结果如下：

　　（一）审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　（二）审议通过《2005年度财务决算报告》

　　（三）审议通过《2005年度利润分配方案》

　　（四）审议通过《关于会计师事务所2005年度审计费用和聘用2006年度会计师事务所的议案》

　　（五）审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　（七）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海市诚至信律师事务所徐菁律师出席并出具法律意见书，主要法律意见如下：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效，公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员等其他参加本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会表决的议案与召开股东大会公告所列示的内容完全一致；本次股东大会各议案的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事签字确认的本次股东大会会议决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　2006年6月30日

　　证券代码：A股 600695    股票简称：A股 *ST大江    编号：临2006-027

　　B股 900919                 B股 *ST大江B

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　关于公司董事会和监事会任期届满后

　　继续履行相关职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司现任第四届董事会和监事会由2003年7月8日召开的第十一次股东大会（2002年年会）选举产生。根据公司章程的规定，董事会和监事会成员的任期为三年。因此，本届董事会和监事会应于2006年7月7日任期届满。

　　鉴于公司大股东正在进行的股权转让事宜，预计转让工作将会很快完成。经与股东各方沟通，决定本届董事会和监事会在任期届满后继续履行相关职责，直至新一届董事会和监事会选举产生。公司将在大股东股权转让工作完成后尽快召开股东大会，并选举产生新一届的董事会和监事会。

　　特此公告。

　　上海大江（集团）股份有限公司

　　2006年6月30日