证券代码：600834 股票简称：申通地铁 编号：临 2006－11 上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决；
二、会议召开情况
（一）会议召开时间 ：2006年6月29日上午9:00。
（二）会议召开地点：上海市中山南路77号（良良大酒店）八楼会议室。
（三）召开方式：现场方式召开。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长钱耀忠先生
（六）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东授权代表共130人，代表股份325,679,286股，占公司总股本的68.222%。
其中：流通股股东（股东授权代理人）共128人，共持有公司430,076（四拾三万零七拾六）股有表决权股份，占所有流通股股份总数的0.3416 ％，占公司有表决权股份总数的0.0901 ％；
有限售条件的股东和股东授权代理人共2人，共持有公司325,249,210（三亿二仟五佰二拾四万九仟二佰拾）股有表决权股份，占所有有限售条件股份总数的92.5373 ％，占公司有表决权股份总数的68.1319 ％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议通过了如下议案：
一、审议公司《2005年董事会工作报告》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,670,164（三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四）股
占99.9972 ％
反对：5,122（五仟一佰二拾二）股
占0.0016 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0012 ％
二、审议公司《2005年监事会工作报告》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,670,164（三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四）股
占99.9972 ％
反对：5,122（五仟一佰二拾二）股
占0.0016 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0012 ％
三、审议公司《2005年度财务决算报告》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,664,709（三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九）股
占99.9955 ％
反对：10,577（一万零五佰七拾七）股
占0.0032 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0013 ％
四、审议公司《2005年度利润分配预案》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,565,726（三亿二仟五佰五拾六万五仟七佰二拾六）股
占99.9651 ％
反对：109,560（拾万零九仟五佰六拾）股
占0.0336 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0013 ％
五、审议公司《关于修改公司章程的议案》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,664,709（三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九）股
占99.9955 ％
反对：5,122（五仟一佰二拾二）股
占0.0016 ％
弃权：9,455（九仟四佰五拾五）股
占0.0029 ％
六、审议公司《股东大会议事规则》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,664,709（三亿二仟五佰六拾六万四仟七佰零九）股
占99.9955 ％
反对：5,385（五仟三佰八拾五）股
占0.0017 ％
弃权：9,192（九仟一佰九拾二）股
占0.0028 ％
七、审议公司《董事会议事规则》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,670,164（三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四）股
占99.9972 ％
反对：5,122（五仟一佰二拾二）股
占0.0016 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0012 ％
八、审议公司《监事会议事规则》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,670,164（三亿二仟五佰六拾七万零一佰六拾四）股
占99.9972 ％
反对：5,122（五仟一佰二拾二）股
占0.0016 ％
弃权：4,000（四仟）股
占0.0012 ％
九、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,524,526（三亿二仟五佰五拾二万四仟五佰二拾六）股
占99.9525 ％
反对：104,851（拾万零四仟八佰五拾一）股
占0.0322 ％
弃权：49,909（四万九仟九佰零九）股
占0.0153 ％
十、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》
参加表决的股数为：325,679,286（三亿二仟五佰六拾七万九仟二佰八拾六）股,意见如下：
同意：325,667,127（三亿二仟五佰六拾六万七仟一佰二拾七）股
占99.9963 ％
反对：0（零）股
占0.0000 ％
弃权：12,159（一万二仟一佰五拾九）股
占0.0037 ％
五、律师见证情况
公司聘请上海市金茂律师事务所对公司本次股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
六、备查文件
1、上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会材料。
2、上海申通地铁股份有限公司2005年度报告。
3、上海市金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2006年6月29日