证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-026 新疆城建股份有限公司
2006年第七次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆城建股份有限公司2006年第七次临时董事会议通知于2006年6月18日以书面送达方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出,会议于2006年6月28日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事8人,周怡董事因出差,未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过关于公司成立国际实业部的议案。
为开拓国际建筑市场,拓宽公司经营渠道,规避国内建筑市场低价竞争带来的风险,寻求新的利润增长点,同意公司成立国际实业部,负责公司国际市场开拓及国际建设项目接洽等工作。
同意8票 弃权0票 反对0票
特此公告。
新疆城建股份有限公司董事会
2006年6月28日
证券代码:600545 证券简称:G新城建 编号:临2006-027
新疆城建股份有限公司
关于公司名称变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2006年6月16日公司召开的2005年度股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》,目前工商变更登记等相关手续已履行完毕,从即日起公司名称由新疆城建股份有限公司变更为新疆城建(集团)股份有限公司,公司证券简称:G新城建,证券代码:600545保持不变。
特此公告。
新疆城建股份有限公司董事会
2006年6月28日