证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-026

　　新疆城建股份有限公司

　　2006年第七次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司2006年第七次临时董事会议通知于2006年6月18日以书面送达方式向全体董 事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年6月28日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，周怡董事因出差，未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过关于公司成立国际实业部的议案。

　　为开拓国际建筑市场，拓宽公司经营渠道，规避国内建筑市场低价竞争带来的风险，寻求新的利润增长点，同意公司成立国际实业部，负责公司国际市场开拓及国际建设项目接洽等工作。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年6月28日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-027

　　新疆城建股份有限公司

　　关于公司名称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　2006年6月16日公司召开的2005年度股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》，目前工商变更登记等相关手续已履行完毕，从即日起公司名称由新疆城建股份有限公司变更为新疆城建（集团）股份有限公司，公司证券简称：G新城建，证券代码：600545保持不变。

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年6月28日