证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-016号 浙江广厦股份有限公司
二00六年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、召开时间：200 6年6月29日上午9时30分
2、召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长楼江跃先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人12名，代表股份167,612,635股，占公司有表决权总股份483,633,492股的34.66%，其中：非流通股股东7名，非流通股股份165,953,043股，占股本总额的34.32%，流通股股东5名，流通股股份1,659,592股，占股本总额的0.34%。
三、提案审议和表决情况
出席会议的股东（代理人）以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
审议通过了《关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》。
表决结果：同意167,612,635股，占出席会议股东所持股份的100%；反对0股，弃权0股。 其中：非流通股股东同意165,953,043股，占出席会议非流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股；流通股股东同意1,659,592股，占出席会议流通股股东所持股份的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：圣约翰律师事务所
2、律师姓名：韩立斌
3、结论性意见：本所认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序，均符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
二OO六年六月三十日
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-017号
浙江广厦股份有限公司
关于股权质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
公司于2006年6月29日接到第二大股东金华市泰恒投资有限公司（持有本公司32,602,500股法人股，占本公司总股本的6.74%）关于股权质押的通知，该公司将持有本公司的股权32,600,000股质押给中国光大银行股份有限公司杭州建国路支行，质押期限为2006年6月26日至2007年6月26日。
上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理证券质押登记手续。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
二OO六年六月三十日
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
2006年6月29日上午8:30，风神轮胎股份有限公司二○○五年度股东大会在焦作市亿万饭店四楼议事厅现场召开。会议由公司董事会召集。公司董事长曹朝阳主持会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。到会的股东及其代表7人，代表股份145,810,202股，占本公司总股本255,000,000股的57.18%。公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，其他高级管理人员及中介机构代表列席了会议。
二、提案审议情况
会议以记名表决方式审议表决如下：
一、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
二、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
四、审议《公司2005年度财务决算报告》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
五、审议《公司2005年度独立董事述职报告》；
赞成144,997,247股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.44%；反对0股；弃权812,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.56%。
六、审议《公司2005年度利润分配预案》；
经亚太（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润115,182,769.84元，提取10％法定盈余公积金11,518,276.98元，提取5％法定公益金5,759,138.49元，加上2004年12月31日滚存未分配利润78,438,226.01元，截止2005年12月31日公司可供股东分配的利润为176,343,580.38元。
根据公司2006年业务发展规划及拟投资项目的资金需求状况，为确保公司持续稳定地发展，公司拟以2005年末总股本255,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），共计分配30,600,000.00元，剩余145,743,580.38元结转以后年度分配。
公司2005年度不进行资本公积金转增股本。
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
七、审议《关于独立董事调整的议案》；
会议选举张大岭为公司独立董事，赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
八、审议《关于风神轮胎股份有限公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
赞成11,130,437股，占出席会议股东有表决权股份总数的93.19%；反对0股；弃权812,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的6.81%。
九、审议《关于聘请公司2006年度会计审计机构的议案》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十、审议《关于风神轮胎股份有限公司为焦作三和利众动力有限公司提供担保的议案》；关联股东河南轮胎集团有限责任公司回避表决。
赞成11,130,437股，占出席会议股东有表决权股份总数的93.19%；反对0股；弃权812,955股，占出席会议股东有表决权股份总数的6.81%。
十一、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十二、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
十三、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
（十四）审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
赞成145,810,202股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本公司聘请北京市众鑫律师事务所黄国宝律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。
2、北京市众鑫律师事务所出具的见证意见书。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2006年6月29日
证券代码：600469 证券简称：G风神 编号：临2006-08
风神轮胎股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告
证券代码：600009 证券简称：G沪机场 编号：临2006-019
上海国际机场股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或者修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海国际机场股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月29日在上海国际会议中心明珠厅召开。本次大会由公司董事长俞吾炎先生主持。出席本次大会的股东及股东授权代表共40 人，所代表的有表决权的股份数为1,060,050,188股，占公司总股本的55.01%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）2005年度董事会工作报告
该议案同意股数1,046,045,397股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,004,791股，获得通过。
（二）2005年度监事会工作报告
该议案同意股数1,046,045,397股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,004,791股，获得通过。
（三）2005年度财务决算报告
该议案同意股数1,046,012,297股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,037,891股，获得通过。
（四）2005年度利润分配方案
经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现利润总额160,744万元，实现净利润138,920.66万元，提取10%法定盈余公积13,892.07万元，提取10%法定公益金13,892.07万元。本年度未分配利润为330,749.08万元。
本次利润分配方案为：以公司2005年末总股本1,926,958,448股为基准，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元（含税）。
该议案同意股数1,046,004,241股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数82,456股，弃权股数13,963,491股，获得通过。
（五）关于修订《公司章程》的议案
该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
（六）关于修订《股东大会议事规则》的议案
该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
（七）关于修订《董事会议事规则》的议案
该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
（八）关于修订《监事会议事规则》的议案
该议案同意股数1,046,044,207股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,005,981股，获得通过。
（九）关于发行公司债券的议案
1、为保持公司持续快速高效发展，公司将进行浦东机场扩建工程的建设。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》等有关法律、行政法规的相关规定，公司决定申请发行不超过40亿元公司债券，用于浦东机场扩建工程。
2、债券发行方案根据发行前市场情况确定。
3、授权公司董事会组织实施本次债券发行事项、履行相关申报手续、根据有关方面意见及发行时的市场情况调整事项内容，决定上市及交易流通事项，以及签署相关文件、合同。
4、本次债券发行额度、期限和发行利率以国家有权部门的批复为准。
该议案同意股数1,046,035,907股，占与会有表决权股份的98.68%，反对股数0股，弃权股数14,014,281股，获得通过。
三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所林琳律师现场见证并出具法律意见书。该所的结论性意见为：公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
二〇〇六年六月三十日
证券代码：600009 证券简称：G沪机场 编号：临2006-020
上海国际机场股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司于2006年6月19日向公司全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十六次会议的通知，并于2006年6月29日在上海国际会议中心会议室召开本次会议，公司全体董事出席了会议，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
关于进行短期过桥贷款的议案。
1、为了解决目前公司投资浦东机场扩建工程机场主体工程的资金缺口，公司决定向以下银行借入短期过桥贷款：
（1）中国工商银行上海市分行营业部5亿元；
（2）上海浦东发展银行空港支行5亿元；
（3）中国银行上海市分行公司营业部2亿元；
（4）上海银行营业部2亿元；
（5）兴业银行上海人民广场支行2亿元。
以上合计16亿元，期限为1年以内，贷款利率在银行同期基准利率的基础上下浮10％。
2、授权公司总经理签署基于以上贷款事宜的相关文件。
特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
二〇〇六年六月三十日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2006年6月29日上午9点30分
2.召开地点：公司办公大楼201会议室
3.召开方式：现场投票
4.表决方式：书面表决
4.召集人：公司董事会
5.主持人：宋清先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况：
股东（代理人）二人、代表股份696,667,067 股、占上市公司有表决权总股份71.17％
2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：
本次会议无社会公众股股东出席。
四、提案审议和表决情况
1、大会以696,667,067股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度审计师及支付审计费用的议案;
详见《三九医药股份有限公司董事会2005年第十二次会议决议公告》（2005-036）。
2、大会以696,667,067股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司董事会2005年工作报告的议案；
详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。
3、大会以696,667,067股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司监事会2005年工作报告的议案；
详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。
4、大会以696,667,067股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于2005年度计提各项资产减值准备的议案；
详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第五次会议决议公告》（2006-007）。
5、大会以696,667,067股同意，0股反对， 0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2005年利润分配预案的议案；
详见《三九医药股份有限公司董事会2006年第五次会议决议公告》（2006-007）。
6、大会以696,667,067股同意， 0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2005年度财务报告的议案；
详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。
7、大会以696,667,067股同意， 0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于公司2005年年度报告及报告摘要的议案；
详见公司于2006年4月29日公告的“2005年年度报告”。
8、大会以696,667,067股同意， 0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于修改公司章程的议案；
修订后的公司章程内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn。
9、大会以696,667,067股同意，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于补选公司董事的议案；
鉴于董事、常务副总经理崔军先生已书面提请辞去董事、常务副总经理职务，经公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名、本次股东大会审议通过，选举尤锦先生为公司第三届董事会董事。任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。
附：尤锦先生简历
尤锦，男，汉族，1966年出生，中共党员，工商管理硕士，现任三九企业集团（深圳南方制药厂）财务部部长。曾任三九医药股份有限公司第二届董事会董事。历任深圳三九药业有限公司财务部部长、企管部部长、常务副总经理。
10、大会以696,667,067股同意，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于补选公司监事的议案。
鉴于股东代表监事吴晓辉先生已辞去监事职务。经公司股东三九企业集团（深圳南方制药厂）提名、本次股东大会审议通过，选举强勇先生为公司股东代表监事，任期与第三届监事会的任期一致（即至2008年4月止）。
附：强勇先生简历
强勇，男，1965年出生，中共党员，研究生学历，高级会计师，现任三九企业集团（深圳南方制药厂）审计部部长。曾任中国技术进出口总公司审计处项目经理；中国通用技术集团控股有限公司审计总部部门经理、副总经理。
五、律师出具的法律意见
北京市地平线律师事务所深圳分所苏敏律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序、表决结果符合有关法律法规及公司《章程》的规定。
三九医药股份有限公司董事会
2006年6 月29日
证券代码：000999 证券简称：三九医药 公告编号：2006-014
三九医药股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
经中国证监会核准，公司于2006年5月23日增发人民币A股20,000万股，发行价为5.92元/股，其中向原股东优先配售39,135,579股，网上向其他投资者配售数量为26,353,000股，网下向A类机构投资者配售99,607,730股，网下向B类机构投资者配售34,903,691股。根据公司2006年5月19日公告的《申能股份有限公司增发招股意向书》及《申能股份有限公司增发A股网下发行公告》有关约定，申能集团网下获配的股份自本次发行的新股上市首日起锁定1年内不减持；向A类机构投资者配售的股份自本次发行的新股上市首日起锁定1个月内不上市交易。
公司本次增发A 股除申能集团网下优先配售以外向原股东配售的股份、网上向其他投资者配售的股份以及网下向B类投资者配售的股份已于2006年6月5日起上市流通。根据上海证券交易所《股票上市规则》，现就公司本次增发A股网下向A类机构投资者配售股份上市事宜公告如下：
一、上市时间：2006年7月5日
二、上市地点：上海证券交易所
三、上市股份数量：99,607,730股
四、发行价格：5.92元/股
五、历次股本变化情况
1、公司1992年首次发行时的股本设置和结构为: 公司股本总数为240,273.67万股，其中国家股为212,285.67万股，占股本总数88.35%；社会法人股25,000万股， 占股本总数10.41%；社会个人股2,988万股， 占股本总金额的1.24%。
2、1993年公司实施了部分国家股定向转让，将5976万股国家股定向转让给社会个人股股东；
3、1996年公司实施了配股，以10:8向全体股东配股，并且社会公众股以10:10比例受让国家股、法人股的配股权；
4、1999年下半年公司实施国家股股份回购，公司向申能集团回购国家股10亿股，并注销该部分股份；
5、2000年11月公司转配股上市；
6、2001年底申能集团将其持有的申能股份6000万股国家股转让给了上海国有资产经营有限公司，该公司又将该6000万股转让给了国泰君安证券股份有限公司；
7、2002年初公司增发A股1.6亿股；
8、公司于2004年6月实施送红股和资本公积金转增，每10股派送红股2股；每10股转增3股；
9、公司2005年8月股权分置改革，公司以总股本268,963.17万股为基数，由国家股股东申能（集团）有限公司和国有法人股股东国泰君安证券股份有限公司以其持有的部分股份197,276,160万股作为对价，支付给流通股股东，以使公司的非流通股份获得上市流通权，即流通股股东每持有10 股获得3.2股股份的对价。
10、2006年5月23日，公司增发A股20,000股。
六、本次增发网下向A类机构投资者配售股份上市流通后，公司股份总数不变。
以上事项，特此公告。
申能股份有限公司
2006年6月30日
证券代码：600642 股票简称：G申能 编号：临2006—025
申能股份有限公司2006年度增发A股
网下向A类机构投资者配售股份上市提示公告