证券代码：600094 900940 证券简称：华源股份 华源B股 编号：临2006-012 上海华源股份有限公司2005年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2006年5月27日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2005年年度股东大会的通知。2006年6月28日下午，上海华源股份有限公司2005年年度股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集，孙莹董事长主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共14名，代表股份165,128,950股，占公司股份总额的33.5796%。其中内资股股东12名，代表股份165,108,050股，占内资股股份总额的57.9827%；外资股股东2名，代表股份20,900股，占外资股股份总额的0.0101%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人逐项审议，通过了以下议案：
一、公司2005年度董事会工作报告；
二、公司2005年度监事会工作报告；
三、公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；
四、公司2005年度利润分配预案；
2005年度，按照国内会计准则和会计制度审计，公司实现合并净利润为-23393.44万元，其中母公司为-23774.55万元，加上年初未分配利润11101.32万元，2005年度末可供分配的利润为-12616.62万元，其中母公司可供股东分配的利润为-4816.87万元。
按照国际会计准则审计，2005年度公司合并净利润为-23428.40万元，加上上年度结余未分配利润9700.4万元，年末未分配利润为-13728万元。
鉴于公司目前经营状况， 2005年度公司利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
五、按照《上市公司章程指引》修订《公司章程》的议案；
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、公司拟对下属控股企业继续提供担保的议案；
为了保障公司的生存和发展，使公司的生产经营得以持续和稳定，须确保公司下属企业生产经营资金正常周转，公司下属企业需要保持向银行一定的举债，银行举债主要是依赖母公司的信用担保方式。鉴此，公司拟继续对下属企业提供一定额度的担保。
公司截止2005年年末，对控股子公司累计担保余额折合人民币为 116062.81万元，占公司年末净资产比例为87.01%，2006年公司计划对控股子公司担保总量比上年压缩10%，对下属企业提供的担保总额控制在人民币金额10-11亿元范围之内。公司将严格根据该企业生产经营的情况，对下属各企业提供的担保实施调控，原则上不超过上一年公司对其提供的担保余额。公司拟对以下控股企业继续提供担保：
1、常州华源蕾迪斯有限公司；
2、扬州华源有限公司；
3、扬州华源彩虹针织有限公司；
4、新乡市华源护神有限责任公司；
5、山东华源蓝天纸业有限公司；
6、安徽华源化纤有限公司；
7、安徽飞达合成纤维有限公司；
8、安徽华源生物药业有限公司；
9、南通华通化纤有限公司；
10、上海华源复合新材料有限公司；
11、上海曼高涅进出口有限公司；
12、浙江华源工贸有限公司；
13、上海华源纽森贸易有限公司 ；
14、上海华源格林威实业有限责任公司。
上述计划担保的期限为本次股东大会通过之日起一年内。
七、公司2005年度计提各项资产减值准备的议案。
公司2005年度计提的各项资产减值准备累计6552.17万元。
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由通力律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2005年年度股东大会决议。
2.通力律师事务所关于上海华源股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO六年六月二十八日
议案
序号 内 资 股 外 资 股 总 计
赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权
股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比例（%）
1 165,106,200 99.9989 1,850 0.0011 0 0 18,000 86.1244 0 0 2,900 13.8756 165,124,200 99.9971 1850 0.0011 2900 0.0018
2 165,097,800 99.9938 1,850 0.0011 8400 0.0051 18,000 86.1244 0 0 2,900 13.8756 165,115,800 99.9920 1850 0.0011 11300 0.0069
3 165,097,800 99.9938 10,250 0.0062 0 0 0 0 18,000 86.1244 2,900 13.8756 165,097,800 99.9811 28,250 0.0171 2900 0.0018
4 165,097,800 99.9938 10,250 0.0062 0 0 18,000 86.1244 2,900 13.8756 0 0 165,115,800 99.9920 13,150 0.0080 0 0
5 165,106,200 99.9989 1,850 0.0011 0 0 0 0 18,000 86.1244 2,900 13.8756 165,106,200 99.9862 19,850 0.0120 2900 0.0018
6 165,097,800 99.9938 10,250 0.0062 0 0 0 0 18,000 86.1244 2900 13.8756 165,097,800 99.9811 28,250 0.0171 2900 0.0018
7 165,097,800 99.9938 1,850 0.0011 8,400 0.0051 18,000 86.1244 0 0 2,900 13.8756 165,115,800 99.9920 1,850 0.0011 11,300 0.0069
议
案
序
号 流通股 非流通股 总 计
赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权
股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比 例（%） 股 数 比例（%）
1 40,200 89.4327 1,850 4.1157 2,900 6.4516 165,084,000 100 0 0 0 0 165,124,200 99.9971 1850 0.0011 2900 0.0018
2 31,800 70.7453 1,850 4.1157 11,300 25.1390 165,084,000 100 0 0 0 0 165,115,800 99.9920 1850 0.0011 11300 0.0069
3 13,800 30.7008 28,250 62.8476 2,900 6.4516 165,084,000 100 0 0 0 0 165,097,800 99.9811 28,250 0.0171 2900 0.0018
4 31,800 70.7453 13,150 29.2547 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 165,115,800 99.9920 13,150 0.0080 0 0
5 22,200 49.3882 19,850 44.1602 2,900 6.4516 165,084,00 100 0 0 0 0 165,106,200 99.9862 19,850 0.0120 2900 0.0018
6 13,800 30.7008 28,250 62.8476 2,900 6.4516 165,084,000 100 0 0 0 0 165,097,800 99.9811 28,250 0.0171 2900 0.0018
7 31,800 70.7453 1,850 4.1157 11,300 25.1390 165,084,000 100 0 0 0 0 165,115,800 99.9920 1,850 0.0011 11,300 0.0069
各项议案表决结果统计表（一）
各项议案表决结果统计表（二）
单位：股
注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数，比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。
单位：股