证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2006-025 上海金丰投资股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:本次会议无议案被否决;本次会议无新提案提交表决。
上海金丰投资股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度股东大会于2006年6月29日在上海影城召开。出席会议并参加表决 的股东代表共27名,代表公司股份109,525,255股,占公司有表决权总股本的39.0552%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:
1、公司董事会2005年度工作报告
2、公司监事会2005年度工作报告
3、公司2005年年度报告及年度报告摘要
4、公司2005年度财务决算报告
5、公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
本公司2005年度实现净利润81,122,453.89元,按10%提取法定盈余公积金12,796,430.42元,按5%--10%提取法定公益金10,289,165.21元,加上年初未分配利润138,569,868.86元和年内盈余公积转入466,142.50元,减去年内利润分配25,494,254.60元,本年度实际可供股东分配的利润为171,578,615.02元。
公司决定以2005年末总股本280,436,801股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股。
6、关于修改公司章程的议案
7、关于修订公司股东大会议事规则的议案
8、关于修订公司董事会议事规则的议案
9、关于修订公司监事会议事规则的议案
10、关于聘请公司2006年度审计机构的议案
11、关于调整董事会成员的议案
同意徐建国先生辞去董事职务,选举邱启荣先生为公司第五届董事会董事。
12、关于调整监事会成员的议案
同意董辰卯先生辞去监事长并监事职务,选举徐建国先生为公司第五届监事会监事。
本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强、周健律师见证并出具了法律意见书,结论如下:公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司
2006年6月29日
上海金丰投资股份有限公司
2005年度股东大会表决结果
一、审议公司董事会2005年度工作报告
二、审议公司监事会2005年度工作报告
三、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要
四、审议公司2005年度财务决算报告
五、审议公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案
六、审议关于修改公司章程的议案
七、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司股东大会议事规则》的议案
八、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司董事会议事规则》的议案
九、审议关于修订《上海金丰投资股份有限公司监事会议事规则》的议案
十、审议关于聘请公司2006年度审计机构的议案
十一、审议关于调整董事会成员的议案
选举邱启荣先生为公司董事会董事
十二、审议关于调整监事会成员的议案
选举徐建国先生为公司监事会监事
证券代码:600606 股票简称:金丰投资 编号:临2006-026
上海金丰投资股份有限公司
第五届监事会
第十三次会议决议公告
上海金丰投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2006年6月29日下午在上海影城召开。出席会议的监事应到3人,实到3人。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项:
选举徐建国同志为公司第五届监事会主席。
特此公告
上海金丰投资股份有限公司监事会
二00六年六月二十九日