证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B                  公告编号：2006-22

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要事项

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召 开的情况

　　1.召开时间：2006年6月29日

　　2.召开地点：公司所在地般阳山庄会议室

　　3.召开方式：以现场投票方式召开

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长刘石祯先生

　　6.会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

　　三、本次会议的出席情况：

　　1、总体情况：股东（代理人）8人,代表股份13173.8707万股，占上市公司有表决权总股份31.19％

　　2.内资股股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）5人、代表股份5332.3151万股，占公司内资股股东表决权股份总数26.52％。

　　3.外资股股东出席情况：

　　外资股股东（代理人）3人、代表股份7841.5556万股，占公司外资股股东表决权股份总数48.33％。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议通过了《关于公司董事会2005年度工作报告》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于2005年度利润分配方案的议案》

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了关于修改《担保管理制度》的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了关于聘任2006年境内外审计机构的议案及追加聘任2005年度境内审计机构的议案

　　同意13173.8707万股，占出席会议所有股东所持表决权100％；其中内资股5332.3151万股，占出席会议所有股东所持表决权40.48％；外资股7841.5556万股，占出席会议所有股东所持表决权59.52％。

　　反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

　　2、律师姓名：曹钧

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　鲁泰纺织股份有限公司

　　二○○六年六月三十日