证券简称：大连圣亚 证券代码：600593 公告编号：2006-临010

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006 年6 月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议 的通知》，于2006 年6 月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于股权分置改革沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告》，根据《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第一次催告通知。

　　一、召开会议基本情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会根据公司非流通股股东的书面委托和要求，就其提出的股权分置改革方案提交股权分置改革相关股东会议审议。

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间为：2006 年7 月10日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间为：2006年7月6日-2006 年7月10日。其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2006年7月6日— 7月10日（期间交易日）的上午9：30 —11：30、下午13：00—15：00。

　　2、股权登记日：2006 年7月3 日

　　3、现场会议召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司会议室

　　4、召集人：大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　5、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加本次股权分置改革相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票（征集投票权，下同）和网络投票

　　三种方式的任一种方式行使表决权。

　　7、催告通知

　　本次股权分置改革相关股东会议召开前，公司董事会将发布两次股权分置改革相关股东会议和董事会征集投票权的提示公告，提示公告刊登时间分别为2006 年6 月30 日、2006 年7月5日。

　　8、会议出席对象

　　（1）凡2006年7月3日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘

　　任的律师。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于股东会议股权登记日的次一交易日起至改革结束之日停牌。

　　二、会议审议事项

　　《大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案》

　　具体内容详见2006年6月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革方案说明书》及摘要以及2006年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司关于股权分置方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东享有出席临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和《上市公司股权分置改革管理办法》等规定，本次相关股东会议所审议的股权分置改革方案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据相关规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第五、六项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第七项内容。

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方案，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　②如果同一股份通过现场或征集投票重复投票，以现场投票为准。

　　③如果同一股份通过现场或网络投票重复投票，以现场投票为准。

　　④如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

　　⑤如果同一股份多次通过征集投票，以最后一次征集投票为准。

　　⑥如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　（1）有利于保护自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表达意愿，行使股东权利；

　　（3）如果公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，无论股东是否出席相关股东会议或出席相关股东会议但反对公司股权分置改革，只要其为本次股权分置改革实施之股权登记日登记在册的股东，均须按相关股东会议表决通过的方案执行。

　　四、本次相关股东会议现场会议登记方法

　　1、登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

　　符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2006年7月4日-2006年7月9日的每日9：00—17：00

　　3、登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券事务部

　　地    址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联 系 人：孙宇

　　联系电话：0411-84685225

　　传    真：0411-84685217

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次相关股东会议，公司将使用上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所投票的投票程序如下：

　　1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日、7月7日、7月10日的9：30-11：30，13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、本次相关股东会议的沪市投资者投票代码为：738593；通过深圳证券交易所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为：363593。投票简称；圣亚投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00代表本议案，以

　　1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　例如，流通股股东操作程序如下：

　　4、投票注意事项

　　（1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次

　　申报为准。

　　（2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事会征集投票权程序

　　1、征集对象：本次投票权征集的对象为大连圣亚旅游控股股份有限

　　公司截止2006 年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

　　任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年7月4日-2006年7月9日（每日9：00-17：00）。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人

　　将采用公开方式，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见2006 年6 月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的《大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》。

　　八、其它事项

　　1、出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2006 年6 月30 日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托                 先生/女士代表本人（本公司）出席大连圣亚旅游控股股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                     委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：                     委托人持股数：

　　受托人（签名）：                     受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　委托日期： 2006 年 月 日

　　注：授权委托书复印、剪报均有效