证券代码：A股 600613 股票简称：A股 *ST永生 编号：临2006-023 B股 900904 B股 *ST永生B
上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●本次会议无否决或修改提案的情况；
●●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2005年度股东大会于2006年6月30日在上海市浦东新区沈家弄路650号上海市第二轻工业学校教学楼5楼多媒体教室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表公司股份数77,454,308股，占公司有表决权股份总数的52.37%；其中非流通股股东及授权代表2名，代表公司股份数77,080,342股，占非流通股股份总数的82.75%；流通股股东及授权代表6名，代表公司股份数373,966股，占流通股股份总数的0.07%；内资股股东及授权代表4名，代表公司股份数77,094,842股，占内资股份总数的75.38%；外资股股东及授权代表4名，代表公司股份数359,466股，占外资股份总数的0.79%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了8项普通决议和5项特别决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：
1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度财务决算报告》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年利润分配方案》,鉴于本公司2005年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。
同意77,216,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.69%；反对16000股，占0.02%；弃权221,400股，占0.29%。
3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度独立董事工作报告》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度董事会工作报告》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
5、审议通过董事会《关于同意文邦英女士辞去公司董事的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
6、审议通过董事会《关于补选朱庆锋先生为公司第五届董事会董事的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
7、审议通过董事会《关于补选张涛涛先生为公司第五届董事会董事的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
8、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2005年度报告及其摘要》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
9、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司章程>的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
10、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
11、审议通过董事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
12、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2005年度监事会工作报告》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
13、审议通过监事会《关于修改<上海永生数据科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
同意77,232,908股，占出席股东大会有表决权股份总数99.71%；反对0股，占0%；弃权221,400股，占0.29%。
三、公证或者律师见证情况
天一致和律师事务所杨波律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集、召开的程序，出席会议人员资格、会议召集人资格和表决程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,合法有效。
四、备查文件
1、上海永生数据科技股份有限公司2005年度股东大会决议
2、天一致和律师事务所《法律意见书》
附件：《表决结果汇总表》
上海永生数据科技股份有限公司
二○○六年六月三十日
2005年度股东大会表决结果汇总表（一）内外资
单位：股
决议序号 内 资 股 外 资 股 总 计
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
一 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
二 77094842 100 0 0 0 0 122066 33.9576 16000 4.451 221400 61.5914 77216908 99.6935 16000 0.0207 221400 0.2858
三 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
四 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
五 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
六 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
七 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
八 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
九 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十一 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十二 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十三 77094842 100 0 0 0 0 138066 38.4086 0 0 221400 61.5914 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
决议序号 非 流 通 股 流 通 股 总 计
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
一 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
二 77080342 100 0 0 0 0 136566 36.5183 16000 4.2785 221400 59.2032 77216908 99.6935 16000 0.0207 221400 0.2858
三 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
四 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
五 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
六 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
七 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
八 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
九 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十一 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十二 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
十三 77080342 100 0 0 0 0 152566 40.7968 0 0 221400 59.2032 77232908 99.7142 0 0 221400 0.2858
2005年度股东大会表决结果汇总表（二）非流通、流通