证券代码：600794        证券简称：保税科技        编号：临2006-030

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　二○○五年年度股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●本次大会没有否决或修改提案的情况

　　●本次大会没有新 提案提交表决

　　●本次会议无流通股股东登记参会

　　一、会议通知、召开和出席情况：

　　本公司于2006年6月9日在《 上海证券报》 刊登了《 云南新概念保税科技股份有限公司董事会年二○○六第三次会议决议公告暨召开二○○五年年度股东大会的通知》。

　　本公司二○○五年年度股东大会于二○○六年六月三十日上午九时在云南省昆明市春城路62号证券大厦15楼本公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东委托人共4人，代表股权6912万股，占公司总股本的57.97％，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长徐品云先生主持会议，董事会秘书担任会议记录。

　　二、议案审议情况：

　　到会股东对本次大会议案进行了审议，以书面记名投票方式表决。

　　分别以4票同意，占持有股份6912万股，到会股东所持股份的100%，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了以下议案：

　　（一）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告》；

　　（二）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度报告摘要》；

　　（三）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年董事会报告》；

　　（四）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度财务分析报告》；

　　（五）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○六年度盈利预测及财务预算计划》；

　　（六）、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度分配预案》；

　　二○○五年度公司共实现净利润－2,385,976.19元，加年初未分配利润-146,321,783.46元,可供分配的利润为:-148,707,759.65元,按子公司净利润的10%比例提取法定公积金合并报表后反映数395,092.92元；按子公司净利润的5%比例提取法定公益金合并报表后反映数197,546.46元,，实际可供股东分配的利润为-149,300,399.03元。由于公司本年度可供股东分配的利润为负，本年度不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

　　（七）、《关于为长江国际贷款展期提供抵押担保的申请》；

　　该事项见刊载于上海证券报的本公司临2006－007号公告。

　　（八）、《关于计提坏帐准备的预案》；

　　1、张家港保税区长江国际港务有限公司董事会，根据长江国际代理律师郭丰雷出具的《关于汇鸿案件的情况汇报》，对汇鸿案件进行了综合分析，并于2006年1月16日通过了计提汇鸿案件“预计负债”的董事会第一次会议决议，批准长江国际在2005年度计提汇鸿案件“预计负债”1600万元。事后，长江国际于2006年2月22日又收到了武汉海事法院（2005）武海法商字第394、395、396号民事判决书，一审判决长江国际赔偿江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司货物损失16,178,200.20元（不含利息），因此同意批准长江国际2005年度就此案计提“预计负债”1600万元。

　　2、根据2005 年度董事会的相关决议，云南大理长城生物化工有限公司实行关闭清算，按清算结果，公司及其子公司应收长城生物的往来款项已不可能收回，对应收该公司的往来款项6707143.95 元全额计提坏账准备（其中公司总部计提坏账准备的金额为5054099.67 元（大理造纸分公司104344.27元，公司总部4949755.4元）公司子公司张家港保税区长润投资有限公司计提坏账准备的金额为1653044.28）。

　　（九）、独立董事潘福祥《辞职申请》；

　　独立董事潘福祥因工作变动的原因，按照有关规定不能继续担任上市公司独立董事，同意辞去独立董事职务。

　　（以上事项见刊载于上海证券报的本公司临2006－005号公告）

　　（十）、《云南新概念保税科技股份有限公司章程》；

　　（十一）、《云南新概念保税科技股份有限公司股东大会议事规则》；

　　（十二）、《云南新概念保税科技股份有限公司董事会议事规则》；

　　（十三）、《云南新概念保税科技股份有限公司监事会议事规则》；

　　（以内容于2006年6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露）

　　（十四）、张家港保税区长江时代投资发展有限公司《关于增补董事、监事的提案》，1、选举全新娜女士为公司董事；（简历附后）

　　2、选举吴晓军先生为公司监事。(简历附后)

　　（十五）、会议还对张家港保税区金港资产经营有限公司提交的《关于更换董事、监事的股东提案》的内容进行了逐项表决，分别以4票同意，占持有股份6912万股，到会股东所持股份的100%；反对票0 票，占持有股份0万股，到会股东所持股份的0%；弃权票0 票，占持有股份0万股，到会股东所持股份的0%，审议通过该提案的以下事项：（该提案具体见刊载于上海证券报的本公司临2006－024号公告）

　　1、叶效良先生因工作调整原因提出辞职，同意辞去董事职务；

　　2、夏琼女士因工作调整原因提出辞职，同意辞去董事职务；

　　3、选举高福兴先生为公司董事；（简历附后）

　　4、选举邓永清先生为公司董事；（简历附后）

　　5、蒋国兴先生因工作调整原因提出辞职，同意辞去监事职务；

　　6、选举戴雅娟女士为公司监事。（简历附后）

　　三、律师见证情况

　　公司法律顾问云南卓承律师事务所杨芸菲律师出席了股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书。律师认为：云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年度股东大会的通知、召开，出席会议人员的资格，召集人的资格及表决程序，表决结果等事宜，符合法律、法规及本公司章程的规定，所通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年年度股东大会决议》；

　　2 、《云南卓承律师事务所关于云南新概念保税科技股份有限公司二○○五年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　二○○六年六月三十日

　　附：

　　1、全新娜女士简历：

　　全新娜，女，30岁，大学本科，财务管理专业，历任北京大亚伟业科技发展有限公司财务总监，现任张家港保税区长江时代投资发展有限公司董事、财务总监。

　　2、吴晓军先生简历：

　　吴晓军，男，28岁，大专学历，曾经就职于中国农业银行北京市崇文区支行，现任北京国兴投资有限公司副总经理，张家港保税区长江时代投资发展有限公司事业部经理。

　　3、高福兴先生简历：

　　高福兴，男，44岁，大专学历，曾任江苏省张家港财政局副科长、办公室主任，张家港保税区开发总公司财务部长、副总经理，云南新概念保税科技股份有限公司财务总监、副总经理、总经理，现任张家港保税区长江国际港务有限公司董事、总经理。

　　4、邓永清先生简历：

　　邓永清，男，28岁，大学本科，金融学专业，曾任职东吴证券张家港营业部、东吴证券上海业务总部，现任职于张家港保税区金港资产经营有限公司投资管理部。

　　5、戴雅娟女士简历：

　　戴雅娟，女，32岁，大专学历，会计专业，曾任职于张家港市工业设备安装公司财务部、张家港保税区通力电气承装有限公司财务部，现任职于张家港保税区金港资产经营有限公司财务部。

　　证券代码：600794        证券简称：保税科技        编号：临2006-031

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　关于清理股东欠款的公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）的要求，云南新概念保税科技股份有限公司（以下简称：“公司”）对原股东云南大理造纸厂所欠公司款项人民币839,858.27元，进行了清理。至2006年6月30日公司收到清欠款839,858.27元。

　　云南大理造纸厂成立于1966年7月，是国有独资企业，隶属于云南省大理市经贸局管理。经营范围：纸制品加工、销售，注册资本：4170万元，法定代表人：刘光伟。

　　云南大理造纸厂1999年前为公司第一大股东。2004年持有我公司国有股1642万股，占总股本的13.77％。2004年12月15日云南大理造纸厂与张家港保税区长江时代投资发展有限公司于签订了《股份转让协议》，将其持有的本公司1642万股国有股份，以每股1.83元人民币的价格，转让给张家港保税区长江时代投资发展有限公司。

　　特此公告

　　云南新概念保税科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月30日