股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2006-020 吉林华微电子股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示：
●本次股东大会召开期间无否决或修改提案情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2006年6月30日上午9:00
2、召开地点：公司本部会议 室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：夏增文董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法规的规定，会议召开合法有效。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份107,818,469股，占公司股份总数的45.69%。
四、提案审议和表决情况
本次会议提案共13项，其中第十三项为股东提案，提案股东为吉林华星电子集团有限公司，经公司第二届董事会第二十次会议审议，于2006年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。上刊登了相关公告。提案股东吉林华星电子集团有限公司持有吉林华微电子股份有限公司股份21,234,130股，占公司总股本的9.00%。会议以记名投票的方式逐项表决并通过如下决议：
1、审议通过公司《2005年度董事会工作报告》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
2、审议通过公司《2005年度监事会工作报告》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
3、审议通过公司《2005年财务决算及2006年度财务预算报告》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
4、审议通过公司《2005年度年度报告及其摘要》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
5、审议通过公司《2005年度利润分配方案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
6、审议通过《关于续聘上海众华沪银会计师事务所的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
7、审议通过《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
（1）选举夏增文先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（2）选举王宇峰先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（3）选举徐铁铮先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（4）选举梁志勇先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（5）选举宋天祥先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（6）选举陈万翔先生为公司第三届董事会董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（7）选举单建安先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（8）选举周业安先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（9）选举杨伟程先生为公司第三届董事会独立董事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
8、审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
（1）选举刘安超先生为公司第三届监事会监事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（2）选举王晓林先生为公司第三届监事会监事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
（3）选举吴雷鸣小姐为公司第三届监事会监事
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
9、审议通过《关于修改公司章程的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
修改后的《公司章程》（修正案）全文详见上海证券交易所网站。
10、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
修改后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
11、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
12、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
修改后的《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站。
13、审议通过《关于拟与中达股份互相提供不超过10000万元担保的议案》
赞成票107,818,469股，占出席股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席股东所持表决权的0%。
五、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所王冰律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为华微电子2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项，均符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东会议通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、北京君泽君律师事务所出具的法律意见书；
3、本次股东大会会议资料详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2006年6月30日
股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2006-021
吉林华微电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉林华微电子股份有限公司于2006年6月20日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开第三届董事会第一次会议的通知，董事会会议于2006年6月30日下午在公司总部会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，公司监事会监事列席了会议。本次会议由公司半数以上董事共同推举夏增文先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，一致通过如下决议：
1、选举夏增文先生为公司新一届董事会董事长；
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举王宇峰先生为公司新一届董事会副董事长。
同意9票，反对0票，弃权0票。
公司第三届董事会独立董事单建安先生、周业安先生、杨伟程先生对上述议案发表了独立意见认为：
公司董事会选举的董事长及副董事长提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并符合任职资格，同意公司董事会选举的董事长及副董事长的议案。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
董 事 会
2006年6月30日
简历：
夏增文先生 大学本科学历，高级经济师，长期从事微电子领域的实践与经营管理工作，曾任吉林市半导体厂厂长，吉林华星电子集团有限公司董事长，吉林华微电子股份有限公司第一届董事会董事长、第二届董事会董事长。
王宇峰先生 男，大学本科学历，工程师、经济师；历任深圳中正信投资有限公司总经理；上海盈瀚科技实业有限公司副总经理；现任上海盈瀚科技实业有限公司总经理。
股票代码：600360 股票简称：华微电子 公告编号：临2006-022
吉林华微电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
吉林华微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2006年6月30日下午在公司总部会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司半数以上监事共同推举刘安超先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下决议：
选举刘安超先生为公司新一届监事会召集人。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司
监 事 会
2006年6月30日
简历：
刘安超先生 男 党员，大学本科学历，工程师；历任北京金坛大厦有限公司球馆部经理，负责保龄球馆的经营管理；北京泓华餐饮公司董事、总经理；北京建安保龄球有限公司董事、总经理。