证券代码：600781     股票简称：*ST民丰     编号：临2006-034

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　* 本次会议无否决或修改提案的情况

　　* 本次会议无新提案提交表决

　　一、 会议召开和出席情况

　　上海民 丰实业(集团)股份有限公司(以下简称：公司)2005年度股东大会通知于2006年5月31日以公告形式发出，会议于2006年6月29日(星期四)上午10：00时在上海天诚大酒店金玉兰广场东座904室会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共28人，代表113,576,832股有表决权股份，占公司总股本的63.9535%；参加会议的流通股股东(含股东授权代理人)共23人，代表9,968股有表决权股份，占公司所有流通股股份总数的0.0197 %；占公司有表决权股份总数的0.0056 %；参加会议的非流通股股东(含股东授权代理人)共5人，共持有公司113,566,864股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的89.4454 ％，占公司有表决权股份总数的63.9479 ％。本次会议召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。公司董事长关永进先生主持会议，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司律师列席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票的方式审议通过了如下决议：

　　(1)审议公司2005年董事会工作报告；

　　本议案获得通过。

　　(2)审议公司2005年监事会工作报告；

　　本议案获得通过。

　　(3)审议公司2005年度财务决算报告；

　　本议案获得通过。

　　(4)审议《公司2005年年度报告》及摘要;

　　本议案获得通过。

　　(5)审议公司2005年度利润分配预案；

　　本议案获得通过。

　　(6)审议《关于变更公司中英文名称的议案》；

　　本议案获得通过。

　　(7)审议《关于变更公司注册地址的预案》；

　　本议案获得通过。

　　(8)审议《关于变更公司经营范围的预案》；

　　本议案获得通过。

　　(9)审议关于《公司章程的修改预案》；

　　本议案获得通过。

　　(10) 审议关于《公司股东大会议事规则的修改预案》；

　　本议案获得通过。

　　(11) 审议关于《公司董事会议事规则的修改预案》；

　　本议案获得通过。

　　(12) 审议关于《公司监事会议事规则的修改预案》；

　　本议案获得通过。

　　(13)审议关于《提请续聘万隆会计师事务所有限公司为公司2006年度公司财务报告审计单位的议案》；

　　本议案获得通过。

　　(14)审议《关于公司独立董事辞职的议案》；

　　A、同意蔡鸿贤先生辞去公司独立董事职务

　　本议案获得通过。

　　B、同意叶大慧先生辞去公司独立董事职务

　　本议案获得通过。

　　(15)审议《增补第三届董事会独立董事的议案》；

　　A、选举苗明三先生为公司第三届董事会独立董事

　　本议案获得通过。

　　B、选举辛作义先生为公司第三届董事会独立董事

　　本议案获得通过。

　　(16)审议《关于收回对上海服装集团品牌发展有限公司全部投资的议案》。

　　本议案获得通过。

　　三、 律师出具的法律意见书

　　通力律师事务所律师出席本次会议并对会议进行法律见证。其所出具的法律意见书认为，公司2005年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 出席会议人员、召集人的资格均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、 通力律师事务所关于上海民丰实业(集团)股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　上海民丰实业(集团)股份有限公司

　　2006年6月30日