证券代码：600647 股票简称：G同达 公告编号：临2006-019 上海同达创业投资股份有限公司
第四届第四次（2005年度）股东大会决议公告
上海同达创业投资股份有限公司于2006年6月30日在银桥大厦会议室召开第四届第四次（2005年度）股东大会，出席会议的股东及股东代表共3人，所持及代表股份31,554,344股，占公司总股份的 58.9616%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规 定。会议由公司董事长陈玉华先生委托董事、总经理周立武先生主持。大会审议了会议议程中列明的议案，以现场投票表决方式表决，形成如下决议：
一、审议通过公司2005年度董事会工作报告。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
二、审议通过公司2005年度监事会工作报告。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
三、审议通过公司2005年度财务报告及利润分配方案的议案。
经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所审计，本公司2005年度（合并）实现利润为1,658,619.64元，加年初未分配利润-32,041,138.31元，2005年末可供分配利润为-30,382,518.67元。鉴于公司2005年度可供分配利润为-30,382,518.67元，故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
四、审议通过公司第五届董事会、监事会换届选举的议案。
根据公司《章程》有关规定，公司董事会、监事会任期为三年一届，现已任期届满，故本次董事会、监事会将进行换届选举，并由周立武先生、张秀娟女士、杨惠富先生、胡嘉捷先生、沈国军先生、刘平先生组成公司第五届董事会、由王青女士、王丽芳女士、陈鸿先生（职工代表）组成公司第五届监事会。
1、选举周立武先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
2、选举张秀娟女士为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
3、选举杨惠富先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
4、选举胡嘉捷先生为公司第五届董事会董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
5、选举沈国军先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
6、选举刘平先生为公司第五届董事会独立董事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
7、选举王青女士为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
8、选举王丽芳女士为公司第五届监事会监事
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
五、审议通过受让大地发行中心拥有的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31%股权事宜的议案；
为进一步提高公司资产质量，增强赢利水平，创造资本运作平台，审议并通过经评估后以620万元的协议价格受让大地发行中心拥有的上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司31%股权，本次转让后公司将拥有上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司80％股份，大地发行中心拥有20％股份。详见公司[2006-015]号公告。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
六、审议通过聘任北京兴华会计师事务所为公司2006年度审计单位的事宜的议案；
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
七、审议通过公司《股东大会议事规则》修订事宜的议案：
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
八、审议通过公司《董事会议事规则》修订事宜的议案：
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
九、审议通过公司《监事会议事规则》修订事宜的议案：
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
十、审议通过公司《章程》修订事宜的议案：
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
参加表决的股数为：31,554,344股，意见如下：
同意：31,554,344股，占100.0000％
反对：0股，占0.0000％
弃权：0股，占0.0000％
本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○六年六月三十日
证券代码：600647 股票简称：G同达 公告编号：临2006-020
上海同达创业投资股份有限公司
第五届第一次董事会决议公告
本公司董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司董事会于二○○六年六月三十日召开公司第五届第一次董事会会议，公司董事会共有六名董事，五名董事出席会议，沈国军独立董事因公未出席会议，委托刘平独立董事出席会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下决议：选举周立武先生为第五届董事会董事长。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○六年六月三十日
附：周立武先生简历：
周立武，男，汉族，1962年5月出生，中共党员。1993年毕业于天津大学，研究生学历，高级经济师。周立武先生先后在大学、国家机关、非银行金融机构及实业投资公司从事教育、财政预算管理、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民解放军郑州高炮学院教师，国家财政部社控办副处长，中国信达信托投资公司海南代表处副主任、主任，上海同达创业投资股份有限公司总经理等职。现任信达投资有限公司总经理。
证券代码：600647 股票简称：G同达 公告编号：临2006-021
上海同达创业投资股份有限公司
第五届第一次监事会决议公告
本公司监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司监事会于二○○六年六月三十日召开公司第五届第一次监事会会议，公司监事会共有三名监事，二名监事出席会议，王丽芳监事因公未出席会议，委托王青监事出席会议，本次会议有效。审议并一致通过如下决议：选举王青女士为第五届监事会监事长。
特此公告
上海同达创业投资股份有限公司
二○○六年六月三十日
附：王青女士简历：
王青，女，汉族，1968年10月出生。1991年毕业于北方工业大学，获工学学士学位，会计师，项目管理师。王青女士先后在研究所、政府机关、货运公司及实业投资公司从事会计、审计等工作。曾任北京服务机械研究所会计，北京市环保局主管会计，德诚国际货运代理有限公司财务主管，信达投资有限公司审计部副经理等职。现任信达投资有限公司计划财务部经理。