吉林炭素股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　证券代码：000928 证券简称：G*ST吉炭 公告编号：2006-029

　　吉林炭素股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开前增加二项年度股东大会提案（增加年度股东大会提案的通知见2006年6月17日《证券时报》、《上海 证券报》，未否决或变更提案）。

　　二、会议召开情况

　　吉林炭素股份有限公司（以下简称“吉林炭素”）2005年年度股东大会于2006年6月30日上午9：00时在公司会议室召开，本次会议的召集人吉林炭素董事会已于2006年6月1日在《证券时报》、《上海证券报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长李勇智先生主持，采用现场记名投票表决方式，除《修改〈公司章程〉的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。公司董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共6名，代表股份14,232.92万股，占公司总股本的50.31%。

　　四、提案审议及表决情况

　　1、审议并通过了《公司董事会2005年度工作报告》。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　2、审议并通过了《公司监事会2005年度工作报告》。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　3、审议并通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　4、审议并通过了《2005年度董事会利润分配方案》。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　5、审议并通过了续聘北京中证国华会计师事务有限公司的议案。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　6、审议并通过了关于修改公司资产减值内部控制制度的议案。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　7、审议并通过了2006年日常关联交易的议案。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　8、审议通过了关于变更吉林炭素股份有限公司名称的议案。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　9、审议通过了关于修改《吉林炭素股份有限公司章程》的议案。

　　全体股东表决情况，同意14,232.92万股，占出席会议代表股份的100%，反对0万股，弃权0万股。

　　经吉林吉人卓识律师事务所于淑贤律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的通知、召开和表决程序、出席会议的股东及授权代表符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　吉林炭素股份有限公司

　　2006年6月30日

　　证券代码：000928         证券简称：G*ST吉炭         编号：2006－030

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2006年6月30日，中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会在公司三楼会议室召开董事会第八次会议。会议通知于2006年6月27日以通讯方式发出，应到董事八名，实到董事八名，符合《公司法》和有关法规的规定，公司董事长李勇智先生主持了会议，会议合法有效。会议做出如下决议：

　　1、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于刘立成先生辞去公司副董事长、董事职务，岳景樟先生辞去公司董事职务的议案；

　　2、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于提名陈华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议案，任职时间到第四届董事会任期结束之日止；

　　3、8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了召开公司2006年第一次临时股东大会的议案（详细内容见召开公司临时股东大会通知）。

　　公司独立董事庞国华先生、徐传谌先生、杜婕女士对上述1、2项内容出具了独立意见，并报请公司2006年第一次临时股东大会进行审议。

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　附件：董事候选人简历

　　陈华，男，1966年出生，毕业于东北工学院管理工程专业，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任公司控股股东中钢集团公司矿业公司部门经理、矿业公司业务一部副经理、中钢冶金进出口总公司处长、国际货运公司总经理等职。现任中钢期货经纪有限公司董事、澳大利亚矿业有限公司董事、中钢澳大利亚康达矿业有限公司董事、山东矿业有限公司监事、柬埔寨有限公司董事、中钢集团人力资源部总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴永胜，男，1964年出生，毕业于华东冶金学院经济管理专业和中国人民大学工商管理专业，大学毕业，硕士研究生，高级经济师，中共党员。曾任冶金部物资供运局副处长、中国钢铁炉料总公司期货贸易部副总经理等职。现任宁波杭州湾大桥投资开发有限公司董事、中钢安徽天源科技股份有限公司董事、山东矿业有限公司董事、中钢投资公司总经理、中钢期货经纪有限责任公司董事、总经理、中钢期货经纪有限公司董事长，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王文军，男，1968年出生，毕业于东北大学工业企业管理专业和北京大学工商管理专业，大学毕业，高级经济师，中共党员。曾任冶金部体改司干部、中国钢铁炉料总公司外派广东钢材交易市场结算部副经理、云南省砚山县教育局副局长、中钢公司投资企业管理部国内企业处处长、宁夏中钢贸易有限公司监事、中钢集团投资企业管理部副总经理等职。现任南京进出口有限公司董事、四川中钢工贸有限公司董事、中钢资产管理有限责任公司董事、中钢科技发展有限公司董事、公司控股股东中钢集团公司企业发展部总经理，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000928         证券简称：G*ST吉炭         编号：2006－031

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司监事会于2006年6月30日召开第四届第三次会议，应出席会议的监事2名（监事会主席余2005年底病逝），实际参加会议2名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会监事张耀方先生主持，会议内容如下：

　　1、2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了侯宝惠先生辞去公司监事会监事职务的议案；

　　2、2票同意、0票反对、0票弃权，同意提名王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案，任职时间到第四届监事会任期结束之日止；

　　3、2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了将上述1、2项两项议案提交公司2006年临时股东大会审议。

　　特此公告

　　吉林炭素股份有限公司监事会

　　2006年6月30日

　　附件一：监事候选人简历

　　王沅先生，1964年出生，大学学历，高级会计师，曾任中钢集团公司财务部资金处副处长，现任公司控股股东中钢集团公司资产财务部总经理、中钢期货公司资产财务部副总经理、中钢资产管理有限公司监事、中钢国际控股有限公司董事、中钢印尼联合有限公司董事、中钢印度有限公司董事、东亚金属投资公司董事、中钢科技发展有限公司董事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　于德群先生，1971年出生，大学本科学历，高级会计师，曾任中钢冶金设备总公司财务部主任、中钢集团公司资产财务部副总经理，现任公司控股股东中钢集团公司审计监察部总经理、中钢资产管理有限责任公司监事、中钢国际有限公司董事、中钢国际控股有限公司董事，不持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000928    证券简称：G*ST吉炭 公告编号：2006-032

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　召开2006年第一次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年7月16日上午9时

　　2.召开地点：吉林市和平街九号公司办公楼三楼会议室

　　3.召集人：中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　1、截至2006年7月13日下午3：00深圳证券交易所收市后在深圳证券登记结算公司登记在册的公司全体股东；

　　2、上述股东的授权代理人（授权代理人可以不是公司股东）；

　　3、公司董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议审议事项

　　提案名称：

　　1、关于陈华先生、吴永胜先生、王文军先生担任公司董事会董事职务的议案（逐项表决、累积投票）；

　　2、关于王沅先生、于德群先生担任公司监事职务的议案（逐项表决、累积投票）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2.登记地点：吉林市和平街9号公司证券部。

　　3.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托出席者需持授权委托书，法人股东需持公司证明、法人授权委托书及出席人身份证办理登记和参加会议。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张禹飞 辛 放             联系电话：0432-2749800

　　联系传真：0432-2749375         联系地址：吉林市和平街九号

　　邮政编码：132002

　　2.会议费用：会议半天,与会股东交通及食宿费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托     先生（女士）代表本人出席吉林炭素股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并行使表决权。

　　委托人签名：                     委托人身份证号码：

　　委托人持有股份：             委托人股东帐号：

　　委托权限：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　吉林炭素股份有限公司董事会

　　2006年6月30日