证券代码：600490　　　　证券简称：G中科　　　　编号：临2006－019

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十五次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海中科合臣股份有限公司第二届董事会第十五次会议于二00六年六月三十日以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名，有效表决票9票，会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经审议表决，会议决议如下：

　　一、审议通过《关于再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　根据《公司章程》和《公司募集资金使用管理办法》规定，经公司第二届董事会第十次会议审议，批准公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下，将最高不超过4,500万元的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。截止2006年6月26日止，公司累计共用闲置募集资金4,500万元补充流动资金，并已于2006年6月26日全部归还。

　　随着公司生产经营规模的扩大，部分产品将逐渐进入销售高峰期，为提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用和资金使用成本，根据目前募集资金项目建设的实际进展情况，公司拟在不影响募集资金项目正常进行的前提下，再次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

　　公司募集资金净额为19,751.96万元，根据公司募集资金项目的实际进度，预计至2006年12月底将有4,569.98万元的募集资金闲置。为此，公司将分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金额不超过4,500万元，使用期限不超过6个月。通过闲置募集资金补充流动资金的使用，可以减少公司银行短期借款，从而降低财务费用。闲置募集资金用于补充流动资金到期后或募集资金项目实施进度超出预计需用资金时，公司将利用自有流动资金及时归还，自有流动资金不足部分，将用流动资金借款归还。上述募集资金的使用及归还，公司财务部将及时通报公司董事会。

　　公司独立董事邹泽宇、周仲飞、陈国辉、段文虎就上述事项发表了独立意见，认为：公司再次以部分闲置募集资金短期用于补充流动资金，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，有助于提高募集资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为经过了必要的批准程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　特此公告。

　　上海中科合臣股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日