证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2006-17号 湖南金健米业股份有限公司监事会公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司第四届监事会职工监事民主选举于2006年6月26日完成。根据公司关于第四届监事会职工监事选举办法，刘学清先生当选为本公司第四届监事会职工监事。
特此公告。
湖南金健米 业股份有限公司监事会
2006年6月30日
附件：刘学清先生简历
刘学清，男，汉族，现年40岁，本科文化，会计师，1988年8月参加工作，先后在石门县、常德市粮食局工作，曾任常德市粮食局财基科主管会计；1998年加盟湖南金健米业股份有限公司，先后在财务管理本部、审计管理本部、药业事业部、米制品事业部等从事财务工作，2003年5月至今任米制品事业部财务部部长。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2005- 18号
湖南金健米业股份有限公司
2005年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2006年6月30日，湖南金健米业股份有限公司2005年年度股东大会在湖南省长沙市召开，公司董事肖汉族先生主持本次会议。参加会议的股东及股东代表：5人， 代表股份：146049874股， 占总股本的43.28%，其中非流通股为146000000股；流通股为49874股，占流通总股本的0.026%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以逐项记名投票方式审议通过了如下议案：
1、2005年度董事会工作报告
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
2、2005年度监事会工作报告
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
3、2005年度财务决算报告
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
4、2006年度财务预算报告
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
5、2005年度利润分配方案
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
6、聘请2006年度审计机构的议案
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
7、公司章程修正案
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
8、董事会换届选举的议案
（1）、选举肖立成先生为公司董事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
（2）、选举肖汉族先生为公司董事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
（3）选举雷新明先生为公司董事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
(4)、选举谢文先生为公司董事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
（5）、选举为洪广祥先生为公司独立董事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
9、监事会换届选举的议案
选举张宏成先生为公司监事
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
10、2005年年度报告正文及摘要
赞成票146049874股，反对票0股，弃权票0股，赞成占出席会议股东所持表决权股份总数的 100 %。
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会经湖南启元律师事务所袁爱平律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次会议的召集、召开、会议议程、表决程序、出席本次会议的人员资格及议案产生均符合有关法律法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2006年6月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2006-19号
湖南金健米业股份有限公司
董事会四届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届一次会议于2006年6月30日在湖南省长沙市召开。会议由董事肖立成先生主持，会议应到董事5人，实到5人，董事肖汉族先生、雷新明先生、谢文先生、独立董事洪广祥先生亲自出席会议，公司党委书记梁宋模先生、公司监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、选举肖立成先生为公司董事长
肖立成先生简历见上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）网站及《上海证券报》公告。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、选举肖汉族先生为公司副董事长
肖汉族先生简历见上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）网站及《上海证券报》公告。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、选举战略委员会成员及召集人
董事会选举肖立成、肖汉族、谢文为战略委员会委员，肖立成担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、选举审计委员会成员及召集人
董事会选举洪广祥、谢文为审计委员会委员，洪广祥担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、选举提名委员会成员及召集人
董事会选举肖汉族、肖立成、雷新明为提名委员会委员，肖汉族担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、选举薪酬与考核委员会成员及召集人
董事会选举洪广祥、肖汉族、谢文为薪酬与考核委员会委员，洪广祥担任召集人。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2006年6月30日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2006-20号
湖南金健米业股份有限公司
监事会四届一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会四届一次会议于2006年6月30日在湖南省长沙市召开。监事张宏成先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到2人，监事张宏成先生、刘学清先生出席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
选举张宏成先生为公司第四届监事会召集人。
张宏成先生简历见上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）网站及《上海证券报》公告。
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2006年6月30日