股票代码：900953        股票简称：凯马B股         编号：临2006-013

　　华源凯马股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华源凯马股份有限公司于二OO六年六月二十七日以传真及电子邮件的方式发出召开第三届董事会第 九次会议的通知，会议于二OO六年六月二十九日以通讯方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。

　　经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：以全票审议通过了《关于与上海三毛企业（集团）股份有限公司相互提供银行借款对等信用担保的议案》。

　　因双方生产经营融资需要，经与上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“上海三毛”）协商，公司决定与上海三毛签署壹年期的相互提供银行借款对等信用担保的协议，双方确认设有互为相等担保的限额为肆仟万元人民币的短期借款，担保限额为互保有效期限内任何时点存续单笔或多笔的担保总额，担保期限为一年的银行借款信用担保。

　　被担保人上海三毛与本公司无关联关系。截止2005年末，上海三毛的对外担保余额为7810万元，其中4400万元为对本公司提供的担保。

　　截止2006年5月31日，本公司累计对外担保金额为27671万元，其中：对外担保14347万元，对子公司担保13324万元；逾期担保14845万元。

　　华源凯马股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO六年六月二十九日