证券简称：亚泰集团　股票代码：600881　编号：临2006-012号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2005年度股东大会于2006年6月30日在亚泰大厦会议室召开，出席 会议的股东及股东代表共16人，代表股份302,431,306股（含授权委托），占公司股份总额的36.15%，其中出席会议的流通股股东共13人，代表股份3,045,335股，占公司股份总额的0.36%，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，大会由董事长宋尚龙先生主持。

　　二、提案审议情况

　　经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　（一）审议通过了公司2005年度董事会工作报告；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（二）审议通过了公司2005年度监事会工作报告；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（三）审议通过了公司2005年度独立董事工作报告；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（四）审议通过了公司2005年年度报告及其摘要；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（五）审议通过了公司2005年度财务决算报告；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（六）审议通过了公司2005年度利润分配方案；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（七）审议通过了公司2006年度财务预算报告；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（八）审议通过了关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案;

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（九）审议通过了《公司章程》修改草案；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（十）审议通过了《股东大会议事规则》修改草案；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（十一）审议通过了《董事会议事规则》修改草案；

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　（十二）审议通过了《监事会议事规则》修改草案。

　　同意票代表股份302,431,306股，反对票代表股份0股，弃权票代表股份0股，同意票代表股份占出席会议股东代表股份的100%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了吉林吉人卓识律师事务所张晓蕙律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定，大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、吉林亚泰（集团）股份有限公司2005年度股东大会决议；

　　2、吉林吉人卓识律师事务所关于吉林亚泰（集团）股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　二OO六年七月一日