本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带

　　一、会议召开和出席情况

　　中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日下午2:30在齐鲁石化公司会议中心召开，会议由张瑞生董事长主持。出席本次股东大会的股东（含股东代理人）共1人，代表股份1943161000 股，占公司股份总数的99.64 %,其中非流通股股东及股东授权代表1 名，代表有表决权的股份数19431 61000股 ，占公司股份总数的99.64 %；流通股东0名, 代表有表决权的股份数0股。符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议采用记名投票表决，当场验票方式，以特别决议方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了关于修改《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《股东大会议事规则》部分条款的议案；

　　同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　以普通决议方式逐项审议通过了以下议案：

　　1、《公司董事会2005年度工作报告》；

　　同意1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　2、《公司监事会2005年度工作报告》；

　　同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　3、公司2005年度财务决算报告；

　　同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　4、公司2005年度利润分配方案

　　2005年公司实现利润总额263,642万元，净利润183,814万元。根据公司《章程》要求，按10%提取法定盈余公积18,381万元，按10%提取法定公益18,381万元，加上年初未分配利润97,803万元，2005年度可供分配利润为244,854万元。公司董事会决定2005年度公司不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的 100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　5、公司2005年度报告；

　　同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　6、批准了关于匡永泰、张鸣华、任辉辞去独立董事职务的议案。

　　三人投票结果相同，均为：同意 1943161000股，占出席大会股东及代理人所持表决权股数的100%；反对 0 股；弃权 0股。

　　本次会议没有股东提出临时议案。

　　特此公告

　　中国石化齐鲁股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　证券代码：600002 证券简称：齐鲁石化 编号：临2006-22

　　中国石化齐鲁股份有限公司2005年度股东大会决议公告