兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议于2006年6月30日上午在公司五楼会议室召开。会议由公司董事长任银光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事5人，董事邓广星先生因出差未能参加会议，书面委托董事任银光先生代为行使表决权，独立董事翁雪鹤先生因公务未能参加会议，书面委托独立董事宋华女士代为行使表决权。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。会议审议通过了如下事项：

　　一、关于赊购生产急用 原材料的议案

　　公司向辽宁方大集团国贸有限公司赊购进3694万元生产急用的煅前针状焦、煅后针状焦、煅前石油焦等原材料。我公司用帐面价值为5278万元的工序在产和工序原材料作抵押，双方以原料购销合同约定具体事宜，待我公司付清上述款项后该抵押权解除。

　　以上事项同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于向辽宁方大集团以抵押方式赊购原材料的议案

　　公司向辽宁方大集团国贸有限公司赊购进12946万元的进口针状焦、煤沥青、煅后针状焦等原材料。我公司用帐面价值为18494万元的工序半成品和库存原材料作抵押，双方以原料购销合同约定具体事宜，待我公司付清上述款项后该抵押权解除。

　　此议案须提交公司2006年第一次临时股东大会审议通过后实施。

　　以上事项同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于解聘、聘任公司总经理的议案

　　何世荣先生辞去总经理职务，聘任陶霖先生为公司总经理。

　　以上事项同意7票，反对0票，弃权0票。

　　陶霖先生简历：

　　陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，四川人，大学学历，高级工程师，2001年4月至2006年6月任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，现任兰州海龙新材料科技股份有限公司总经理。

　　四、关于召开2006年第一次股东大会的议案

　　以上议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　定于2006年7月18日召开本公司2006年第一次临时股东大会，有关事项如下：

　　1、 会议时间及地点

　　时间：2006年7月18日上午9：00

　　地点：兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号公司办公楼五楼会议室

　　2、 会议内容

　　审议公司以抵押方式赊购原材料的议案

　　3、 参加人员

　　（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）、2006年7月7日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可亲自或书面委托代理人出席会议；

　　（3）、本公司聘请的律师及相关人员。

　　4、出席会议登记办法及时间：

　　（1）、国有股、法人股股东持法定代表人授权委托书、股东帐户卡、工商营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）、个人股东持本人身份证、股东帐户卡；代理人应持委托人及本人身份证、股东帐户卡和授权委托书办理登记手续；

　　（3）、登记时间：

　　2006年7月17日上午9：00至下午5：00

　　（4）、登记地点：公司董事会秘书处

　　5、其他事项

　　（1）、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿及交交通费自理。

　　（2）、公司地址：兰州市红古区海石湾镇二号街坊354号

　　（3）、联系电话：0931-6239219

　　传    真；0931-6239221

　　（4）、联系人：马杰、赵文霞

　　特此公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席兰州海龙新材料科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，授权如下：

　　一、 表决事项如下：

　　《关于向辽宁方大集团以抵押方式赊购原材料的议案》：

　　赞成□     反对□     弃权□

　　二、 对审议事项未作具体指示的，代理人有权□/无权□按照自己的意思表决。

　　委托人（签名或盖章）：                     委托代理人（签名或盖章）：

　　委托人股东账号：                             委托代理人身份证号码：

　　委托人持股数量（股）：                     委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”

　　本授权委托书剪报或复制均有效。

　　证券代码：600516     证券简称：*ST海龙     公告编号：2006-024

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司第三届董事会第四次临时会议决议公告

　　暨召开2006年第一次临时股东大会的通知