本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 重要提示

　　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、 会议召开的情况

　　1、 召开时间：2006年6月30日上午9点

　　2、 召开地点：公司总部五楼会议室

　　3、 召开方式：现场投票

　　4、 召集人：本公司董事会

　　5、 主持人：董事长张振武先生

　　6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上 市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、 会议的出席情况

　　1、 出席的总体情况：

　　股东（代理人）3人、代表股份222,947,287.00股、占上市公司有表决权总股份的36.29%。

　　四、 提案审议和表决情况

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　3、2005年度财务决算报告；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　4、2005年度利润分配预案；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　5、关于2006年度聘请会计师事所及其报酬的议案；

　　续聘中天华正会计师事务所为公司审计机构；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　年度审计费用为60万元；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　6、关于2006年度独立董事薪酬的议案；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　7、关于《关于公司监事更选的议案》的议案；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　8、关于修改《公司章程》的议案；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　9、关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　同意222,947,287.00股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0% ；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0% 。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市凯文律师事务所

　　2、律师姓名：秦庆华

　　3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、提案程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　特此公告

　　内蒙古草原兴发股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日

　　证券代码：000780 证券简称：草原兴发 公告编号： 2006-023

　　内蒙古草原兴发股份有限公司二OO五年度股东大会决议公告