本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　经与流通A股股东充分沟通，在广泛听取投资者的意见和建议后，根据湖北沙隆达股份有限公司非流通股股东的提议，对本次股权分置改革方案的部分内容进行调整。公司股票将于2006年7月3日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年7月1日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北沙隆达股份有限公司股 权分置改革说明书》（修订稿）及其摘要。

　　一、关于股权分置改革方案的调整情况

　　公司股权分置改革方案自2006年6月21日刊登公告以来，公司董事会通过热线电话、走访投资者、传真及电子邮件等多种形式与流通A股股东进行了广泛沟通。根据沟通结果，公司非流通股股东对股权分置改革方案部分内容作如下调整：

　　（一）关于对价安排的调整

　　原方案为：“由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东共计送出17,501,810股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通A股股东每持有10股股票获送1.8股股票。”

　　现调整为：“由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通A股股东共计送出21,391,101股公司股份作为非流通股股东所持非流通股份获得流通权的对价安排，即流通A股股东每持有10股股票获送2.2股股票。”

　　（二）控股股东额外的承诺

　　控股股东沙隆达集团公司在原有的特别承诺“自股权分置改革方案实施后的首个交易日起三十六个月内，沙隆达集团公司所持股份不通过深圳证券交易所挂牌交易出售”的基础上增加一项承诺，即“沙隆达集团公司在公司2006年度股东大会上，提议沙隆达向全体股东实施每10股转增10股的资本公积金转增股本议案，并在股东大会上投赞成票。”

　　二、补充保荐意见结论

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的保荐机构光大证券认为：

　　方案的调整是在沙隆达非流通股股东与流通A股股东之间经过广泛沟通、协商，尤其是认真吸收了广大流通A股股东意见的基础上形成的。沙隆达对本次股权分置改革方案的调整符合相关法律、法规及规章的规定，遵循了保护流通A股股东利益的改革思路；沙隆达非流通股东有能力履行相关承诺。光大证券愿意继续承担沙隆达进行股权分置改革的保荐工作。

　　本次股权分置改革方案的调整并不改变保荐机构前次出具的保荐意见之结论。

　　三、补充法律意见书结论性意见

　　针对公司股权分置改革方案的调整，本次股权分置改革聘请的法律顾问北京市海铭律师事务所出具了补充法律意见，结论如下：

　　沙隆达本次调整股权分置改革方案是公司非流通股股东与流通A股股东协商沟通的结果，本次调整股权分置改革方案的内容以及调整程序符合相关法律、法规及《管理办法》、《操作指引》、《管理通知》和《指导意见》的规定和要求，不违反法律、法规和其他规范性文件的强制性规定，且履行了目前阶段所必需的法律程序，但是本次经调整的股权分置改革方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准，以及股权分置改革相关股东会议审议通过。

　　四、独立董事的独立意见

　　公司独立董事对公司股权分置改革方案的调整发表补充独立意见如下：

　　1、本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、调整后的股权分置改革方案，兼顾了公司非流通股股东和流通A股股东的利益，符合公司的长远利益，有利于充分保护公司中、小股东的利益。

　　3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订，并同意将调整后的公司股权分置改革方案提交相关股东会议审议。

　　4、本独立意见是公司独立董事基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

　　综合以上各方面的意见，公司本次股权分置改革方案的调整是在广泛听取流通A股股东建议与意见的基础上作出的，不涉及对价安排测算依据的变化。《湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革说明书》及其摘要中涉及对价安排和特别承诺的描述均作出了相应的修订和增加。请投资者仔细阅读2006年7月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》及其摘要。

　　本次股权分置改革方案调整后，原定的相关股东会议召开时间、两次催示公告刊登时间、股权登记日、股东参加相关股东会议的登记时间和网络投票时间均不变。详见公司于2006年6月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关股东会议通知。

　　附件：

　　1、湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）

　　2、湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革说明书摘要（修订稿）

　　3、关于湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革补充保荐意见；

　　4、关于湖北沙隆达股份有限公司股权分置改革补充法律意见书；

　　5、独立董事关于湖北沙隆达股份有限公司调整股权分置改革方案的独立董事意见。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　股票简称：沙隆达A 沙隆达B 证券代码：000553 200553 编号：2006-019

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　关于A股市场股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告