证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临2006-015号

　　方正科技集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　方正科技集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会现场会 议于2006年6月30日下午二点三十分在上海市浦东南路360号新上海国际大厦6层会议室召开，本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，投票时间为2006年6月30日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00。参加表决的股东及股东代表共1133人，代表股份207,576,348股，占公司总股本的21.3898 ％；其中参加网络投票的股东和股东授权代理人共1119人，代表股份101,473,472股，占公司总股本的10.4564 ％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长方中华先生主持。

　　二、议案审议情况

　　（一）审议关于公司配股资格的议案

　　（二）逐项审议关于修改公司2005年度配股方案的议案

　　1、配售股票类型

　　2、配股基数、比例和数量

　　3、配股价格及定价方法

　　4、配售对象

　　5、本次配股募集资金的用途

　　6、本次配股决议的有效期限

　　7、提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜

　　（三）审议关于修改公司2005年度配股募集资金使用可行性的议案

　　（四）审议关于购买方正科技集团苏州制造有限公司100％股权的议案（关联股东回避表决）

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的北京市天元律师事务所上海分所律师蔡磊先生见证了本次股东大会并出具了法律意见书。律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案,以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《规范意见》、《若干规定》、《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　方正科技集团股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　附：前十大股东表决情况