证券代码：600587             证券简称：新华医疗         编号：临2006-013

　　山东新华医疗器械股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间未出现增加、 否决或变更提案情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　山东新华医疗器械股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日上午9：00在山东省淄博高新技术产业开发区丽莎大酒店二楼会议厅召开,出席会议的股东及股东授权代表共11名,代表股份33,144,955股,占本公司股份总数的38.62%。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议,会议由公司董事长赵毅新女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议的通知刊登于2006年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、提案审议及表决情况

　　与会股东及股东代表经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议：

　　1、审议通过《公司2005年度董事会工作报告》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955 股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955 股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算报告》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　4、审议通过《关于公司2005年度利润分配方案》。

　　经上海上会会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润15,104,970.66 元，加年初未分配利润37,469,761.32元，可分配的利润为52,574,731.98元。提取法定公积金1,482,754.42元，提取法定公益金741,377.21 元，可供投资者分配的利润为50,350,600.35元。拟不分配，也不进行公积金转增股本。未分配利润结转以后分配。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　5、审议独立董事2005年度述职报告

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　6、审议关于续聘2006年度审计机构的议案

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　7、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　8、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　9、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　10、审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　11、审议通过《公司2005年度报告及摘要》。

　　该项议案表决结果：同意票33,144,955股,占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中银律师事务所杨瑞寒律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定。

　　五、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会会议决议；

　　2、见证律师出具的法律意见书。

　　山东新华医疗器械股份有限公司

　　二○○六年七月一日