股票代码：600756         股票简称：G鲁浪潮         编号：临2006-023号

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　一、会议召开和出席情况

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司2005年度股东大会 于2006年6月30日上午9:00在公司509会议室召开，会议通知已于2006年6月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东(授权代表)共3名，代表股份56,152,184股（其中，56009984股为有限售条件的流通股，142200股为流通股），占本公司股份总数的30.22％，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东(股东代表)经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　3、公司2005年年度报告及年度报告摘要；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　4、公司2005年度财务决算方案；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　5、公司2005年利润分配方案；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　6、关于续聘2006年度审计机构及支付会计师事务所2005年度报酬的议案；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　7、关于2006年继续执行有关关联交易协议的议案（关联股东回避表决）；

　　表决结果：同意票142,200股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　8、关于更换公司董事的议案；

　　同意肖成锋先生辞去董事职务，补选迟延坤先生为新任董事。

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　9、关于更换公司股东代表监事的议案；

　　同意张建明先生辞去股东代表监事职务，补选王春生先生为新任股东代表监事。

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　10、关于为子公司提供担保的议案；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　11、修改后的《公司章程》；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　12、修改后的《公司股东大会议事规则》；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　13、修改后的《公司董事会议事规则》；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　14、修改后的《公司监事会议事规则》；

　　表决结果：同意票56,152,184股，占出席股东大会有表决权股份的100%；反对票0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市中银律师事务所杨霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日