证券代码：000800             证券简称：G轿车                公告编号：2006-025

　　一汽轿车股份有限公司2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开 期间没有否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年6月30日（星期五）上午9：00分

　　2.召开地点：公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事兼总经理张丕杰先生

　　6.本次会议通知于2006年5月27日发出，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东（代理人）2人、代表股份861,727,951股，占上市公司有表决权总股份52.95％。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托的代表对提案进行了审议，并以现场记名投票的方式进行表决。具体表决结果如下：

　　（一）审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（二）审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　(三)审议《2005年度财务决算》；

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（四）审议《2005年度利润分配预案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（五）审议《董事会换届的议案》：

　　1、本议案董事的选举采用累计投票制表决,出席会议股东所持股权为4,308,639,755股。

　　事项（1）：《选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（2）：《选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（3）：《选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（4）：《选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（5）：《选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　以上董事简历请见2006年5月27日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

　　2、本议案独立董事的选举采用累计投票制表决，出席会议股东所持股权为1,723,455,902股。

　　事项（1）：《选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（2）：《选举第四届董事会独立董事候选人邴正先生为公司独立董事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　以上独立董事简历请见2006年5月27日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

　　（六）审议《监事会换届的议案》：

　　本议案的选举采用累计投票制表决,出席会议股东所持股权为1,723,455,902股。

　　事项（1）：《选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　事项（2）：《选举第四届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事》；

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　以上监事简历请见2006年4月28日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》。

　　经选举，由马振东先生、黄冶先生和职工代表大会选举产生的监事白羽先生、朱秀君女士及高尚先生共同组成公司第四届监事会。

　　（七）审议《续聘财务审计机构议案》；

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（八）审议《预计2006年日常关联交易金额的议案》；

　　由于本议案涉及关联交易，中国第一汽车集团公司作为关联方放弃在股东大会对本议案的投票权，本议案的有效表决票数为12,103股。

　　1.总的表决情况：

　　同意12,103股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（九）审议《修改公司章程议案》。

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　（十）审议《公司重大投资（C301）项目议案》。

　　1.总的表决情况：

　　同意861,727,951股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2.表决结果：通过该提案。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市德恒律师事务所单学律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为本次股东大会的召集与召开程序、出席人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、一汽轿车股份有限公司2005年年度股东大会决议、记录；

　　2、《北京市德恒律师事务所关于一汽轿车股份有限公司2005年年度股东大会的法律意见书》。

　　一汽轿车股份有限公司董事会

　　2006年6月30日