上海申华控股股份有限公司 2005年度股东大会决议公告
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2006-10号
上海申华控股股份有限公司
2005年度股东大会决议公告
上海申华控股股份有限公司2005年度股东大会于二00六年六月三十日在上海市新华路160号上海影城举行。本次股东大会的股权登记日为二OO六年六月二十三日，参会登记日为二00六年六月二十七日上午9：00至下午16：00。参加本次表决的人数为：83人，代 表股份：201,472,058股,占公司总股份的比例为：13.8438%, 占公司登记股份的比例为：98.6200%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》；
参加表决的股数为：201472058股，意见如下：
同意： 201139159 占99.8349%
反对： 205252 占0.1018%
弃权： 127647 占0.0633%
二、审议《2005年度董事会报告》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201156893 占99.8437%
反对： 205252 占0.1018%
弃权： 109913 占0.0545%
三、审议《2005年度监事会报告》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201164382 占99.8473%
反对： 202256 占0.1003%
弃权： 105420 占0.0523%
四、审议《2005年度利润分配方案》；
经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2005年度净利润为-374,797,327.10元，减去提取的法定盈余公积金204,201.42元、储备基金99,704.73元和企业发展基金49,852.37元后，计-375,151,085.62元，加上年初未分配利润-469,726,327.95元，可供股东分配利润为-844,877,413.57元，未分配利润为-844,877,413.57元。因公司存在未弥补亏损，董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201152213 占99.8413%
反对： 213928 占0.1061%
弃权： 105917 占0.0525%
五、审议《2005年度财务决算报告》和《2006年度财务预算报告》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201144893 占99.8377%
反对： 221288 占0.1098%
弃权： 105877 占0.0525%
六、选举王世平先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201158893 占99.8447%
反对： 210270 占0.1043%
弃权： 102895 占0.0510%
七、选举汤琪先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201158893 占99.8447%
反对： 210270 占0.1043%
弃权： 102895 占0.0510%
八、选举雷小阳先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 202348089股，意见如下:
同意： 201163350 占99.8469%
反对： 209248 占0.1038%
弃权： 99460 占0.0493%
九、选举何小华先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: : 201472058股，意见如下:
同意： 201289493 占99.9095%
反对： 77688 占0.0385%
弃权： 104877 占0.0520%
十、选举柳东雳先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201165793 占99.8480%
反对： 203288 占0.1009%
弃权： 102977 占0.0511%
十一、选举许晓敏先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 2224089股，意见如下:
同意： 201156713 占99.8436%
反对： 199843 占0.0991%
弃权： 115502 占0.0573%
十二、选举杨波先生为公司第七届董事会董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201156713 占99.8435%
反对： 199861 占0.0992%
弃权： 115484 占0.0573%
十三、选举杨建文先生为公司第七届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201157713 占99.8441%
反对： 194821 占0.0966%
弃权： 119524 占0.0593%
十四、选举汤谷良先生为公司第七届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201158913 占99.8446%
反对： 193661 占0.0961%
弃权： 119484 占0.0593%
十五、选举佟连发先生为公司第七届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 2224089股，意见如下:
同意： 201158713 占99.8445%
反对： 192843 占0.0957%
弃权： 120502 占0.0598%
十六、选举沈品发先生为公司第七届董事会独立董事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201159713 占99.8450%
反对： 193850 占0.0962%
弃权： 118495 占0.0588%
十七、选举于淑君女士为公司第七届监事会股东代表监事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201166206 占99.8483%
反对： 192828 占0.0957%
弃权： 113024 占0.0560%
十八、选举罗伟民先生为公司第七届监事会股东代表监事；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201157113 占99.8437%
反对： 194461 占0.0965%
弃权： 120484 占0.0598%
十九、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务报告审计会计师事务所的议案》
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201156713 占99.8435%
反对： 199861 占0.0992%
弃权： 115484 占0.0573%
二十、审议《公司章程(2006年修订)》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201168884 占99.8496%
反对： 198069 占0.0983%
弃权： 105105 占0.0521%
二十一、审议《公司股东大会议事规则（2006年修订）》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201164097 占99.8473%
反对： 199843 占0.0991%
弃权： 108118 占0.0536%
二十二、审议《公司董事会议事规则（2006年修订）》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201155627 占99.8431%
反对： 193936 占0.0962%
弃权： 122495 占0.0607%
二十三、审议《公司监事会议事规则（2006年修订）》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 201157170 占99.8438%
反对： 196781 占0.0976%
弃权： 118107 占0.0586%
二十四、审议《关于计提金杯汽车股份有限公司长期股权投资减值准备的关联事项议案》（关联股东持有的200,142,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 1330058股，意见如下:
同意： 695411 占52.2843%
反对： 200174 占15.0500%
弃权： 434473 占32.6657%
二十五、审议《关于计提坏帐准备和坏帐核销的议案》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 200710682 占99.6222%
反对： 200845 占0.0996%
弃权： 560531 占0.2782%
二十六、审议《关于2006年度为子公司担保的议案》；
参加表决的股数为: 201472058股，意见如下:
同意： 200700630 占99.6172%
反对： 213436 占0.1059%
弃权： 557992 占0.2769%
二十七、审议《关于2006年度日常关联交易议案》（关联股东持有的200,142,000股回避表决）；
参加表决的股数为: 1330058股，意见如下:
同意： 695411 占52.2843%
反对： 200174 占15.0500%
弃权： 434473 占32.6657%
二十八、审议《关于2006年度向华晨宝马汽车有限公司采购国产宝马整车的关联交易议案》（关联股东持有的200,142,000股回避表决）。
参加表决的股数为: 1330058股，意见如下:
同意： 695411 占52.2843%
反对： 200174 占15.0500%
弃权： 434473 占32.6657%
北京市天元律师事务所蔡磊律师验证了出席本次会议人员资格的合法有效性、会议的表决程序、过程及表决结果并出具了法律意见书。该律师认为，公司2005年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。
上海申华控股股份有限公司董事会
二00六年六月三十日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2006—11号
上海申华控股股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海申华控股股份有限公司第七届董事会第一次会议书面通知于2006年6月20日发出，会议于2006年6月30日在上海影城召开，会议应出席董事11人，亲自出席董事10名，汤谷良独立董事委托佟连发独立董事出席并代为表决，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由王世平先生主持，审议并通过决议如下：
经审议，同意选举王世平先生为公司董事长。
该项议案同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：王世平先生简历
王世平 男，1957年出生，研究生学历。曾任一汽—捷克塞尔汽车空调有限公司总经理，富奥汽车零部件有限公司副总经理兼规划部部长。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁，上海申华控股股份有限公司董事长。
上海申华控股股份有限公司董事会
2006年6月30日
证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2006—12号
上海申华控股股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
上海申华控股股份有限公司第七届监事会第一次会议于2006年6月30日在上海影城召开。全体监事出席了本次会议，会议由于淑君女士主持，会议审议并通过决议如下：
经审议，同意选举于淑君女士为公司监事会主席。
于淑君 女，1957年出生，研究生学历。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司财务审计总部副总经理、上海申华控股股份有限公司监事会召集人。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司监事会
二OO六年六月三十日