证券简称：阿继电器    证券代码：000922    公告编号：2006-018

　　阿城继电器股份有限公司

　　2005年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、会议召开和出席情况

　　阿城继电器股份有限公司2005年年度股东大会，于2006年6月30日上午10时在公司一号会议室召开。出席会议的股东及代理人4名，代 表股份164,169,000股，占总股份298,435,000股的55.01 %，其中非流通股东1名，代表股份164,135,000股；流通股东3名，代表股份34,000股；黑龙江省仁大律师事务所 沙研 律师出席会议，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。会议由朱大萌先生主持。

　　二、会议议案审议及表决情况

　　会议以记名投票表决方式，经审议，出席会议4名股东及代理人的表决结果是全部议案100%赞成，参加表决的总股份164,169,000股，其中非流通股东1名，代表股份164,135,000股；流通股东3名，代表股份34,000股；会议通过了如下决议：

　　1、公司2005年度董事会工作报告；

　　2、公司2005年度监事会工作报告；

　　3、公司2005年度财务决算；

　　4、公司2005年度报告及年度报告摘要；

　　5、公司2005年度利润分配及公积金转赠股本的预案：

　　经中鸿信建元会计师事务所审计，本公司2005年度实现净利润为 -92,645,586.20元，加上期初未分配利润-147,566,525.55元，2005年度公司实际可供股东分配的利润为-240,212,111.75元。

　　公司董事会决定2005年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。

　　三、律师出具的法律意见

　　黑龙江省仁大律师事务所 沙研 律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序符合法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、阿城继电器股份有限公司2005年年度股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2006年6月30日