哈药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告
[] 2006-07-01 00:00

 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议没有否决或修改提案的情况;

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  哈药集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日上午9时在公司3楼会议室召开,到会股东及股东代理人4人,所持股份431,759,950股,占公司总股份的34.76%,其中流通股股东人 数为3人,所持股份为54,084股,非流通股股东人数为1人,所持股份为431,705,866股。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郝伟哲先生主持,会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。

  二、议案审议情况

  经大会审议,以记名投票表决方式,审议通过了如下事项:

  (一)2005年度董事会工作报告

  

  (二)2005年度监事会工作报告

  

  (三)2005年度报告

  

  (四)2005度财务决算及2006度财务预算的报告

  

  (五)2005年度利润分配方案(不分配不转增)

  

  (六)关于续聘会计师事务所的议案

  公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构并支付2005年度审计费用125万元。

  

  (七)关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案

  公司拟继续向招商银行哈尔滨分行申请十亿元人民币综合授信额度,用于流动资金借款、国内信用证、国际信用证、银行承兑汇票等业务,授信期限:壹年。

  

  (八)关于发行公司短期融资券的议案

  2006年公司拟继续在全国银行间债券市场发行“哈药集团股份有限公司短期融资券”,总发行额度为十五亿元人民币,发行期限为365天。

  

  (九)关于重新制定《公司章程》的议案

  

  (十)关于重新制定《股东大会议事规则》的议案

  

  (十一)关于重新制定《董事会议事规则》的议案

  

  (十二)关于重新制定《监事会议事规则》的议案

  

  (十三)关于调整独立董事津贴的议案

  公司拟将独立董事津贴由每人每年3.6万元(含税)调整为每人每年6万元(含税)。

  

  三、律师见证情况

  黑龙江启凡律师事务所姜启凡律师对本次股东大会作现场见证,并出具了法律意见书,结论为:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会形成的决议合法有效。”

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

  2、法律意见书。

  特此公告。

  哈药集团股份有限公司董事会

  二○○六年六月三十日

  证券代码:600664             证券简称:哈药集团             编号:临2006-008

  哈药集团股份有限公司2005年度股东大会决议公告

 
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