证券代码：600162         股票简称：香江控股         编号：临2006-015

　　山东香江控股股份有限公司临时公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司在2005年度报告中披露控股股东南方香江集团有限公司（下称“南方香江”）承诺将于2006年第二季度进行 股权分置改革。由于公司和南方香江协商决定股权分置改革和重大资产重组结合进行，而公司2006年2月21日召开董事会临时会议审议的“重大资产置换暨关联交易方案”经中国证监会审核未获通过，公司根据中国证监会2006年4月14日出具的证监公司字[2006]57号《关于山东香江控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》，又于2006年5月22日召开董事会临时会议重新审议了修改后的“重大资产置换暨关联交易方案（修正案）”，并重新上报中国证监会。

　　公司和控股股东南方香江重新承诺：待“重大资产置换暨关联交易方案（修正案）”获中国证监会审核通过后，一周之内进入股权分置改革程序。

　　公司就原股改承诺未能按时履行向投资者致歉。

　　特此公告。

　　山东香江控股股份有限公司董事会

　　2006年6月30日