中海发展股份有限公司2006年第七次董事会会议决议公告
[] 2006-07-03 00:00

 

  股票简称:G中海         股票代码:600026         公告编号:临2006-018

  中海发展股份有限公司2006年第七次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中海发展股份有限公司(以下简称“本公司”)二零零六年第七次董事会会议于2006年6月 30日以书面投票表决的形式召开。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,董事王琨和先生因工作原因未能参与表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下三项议案:

  一、《关于出售“建设1”轮的议案》

  决定将“建设1”轮以人民币900万元价格售予独立第三方南京恒顺达船务有限公司。

  “建设1”轮(以下简称“该轮”)是于1983年由上海沪东造船厂建造的五千吨级成品油轮。由于该轮设备老化,近年来维持高额维修费用,导致该轮近年来一直处于亏损状态。考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的发展方向等因素,决定将“建设1”轮作为二手船出售。

  经中华财务会计咨询有限公司评估,于2006年4月30日评估基准日,该轮评估值为人民币800万元。截至2006年4月30日,该轮的净值为人民币266.94万元。

  二、《关于出售“建设2”、“建设3”、“建设21”轮的议案》

  决定将“建设2”轮、“建设3”轮、“建设21”轮以总价人民币2700万元价格售予独立第三方洋浦中油华远船务有限公司。

  “建设2”轮、“建设3”轮、“建设21”轮(以下简称“该等船舶”)是分别于1983年、1984年由上海沪东造船厂及于1988年由渤海船厂建造的五千吨级成品油轮。由于该等船舶设备老化,近年来维持高额维修费用,导致该等船舶近年来一直处于亏损状态。考虑到船舶的安全管理、船舶经营效益以及本公司船队的发展方向等因素,决定将该等船舶作为二手船出售。

  经中华财务会计咨询有限公司评估,于2006年4月30日评估基准日,该等船舶评估值分别为人民币850万元、850万元和1000万元,合计2700万元。截至2006年4月30日,该等船舶的净值分别为为人民币266.94万元、305.08万元和460.80万元,总计1032.82万元。

  三、《关于处置“大庆215”轮的议案》

  决定将“大庆215”轮以人民币5,740,266.72元价格出售给独立第三方江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂。

  “大庆215”轮是在罗马尼亚建造的五千吨级成品油轮,于1975年7月1日建成并投入营运,至今已达31年船龄。根据交通部2001年第2号令《关于老旧运输船舶的管理规定》,需强制报废。经市场询价,决定将该轮出售给江门市新会区古井镇奇乐轧钢厂,并约定只可拆解,不得转售或改作它用。截至2006年5月31日,该轮的净值为人民币265,600.00元。

  将“大庆215”轮拆解出售符合交通部2001年《老旧运输船舶管理规定》要求,且符合本公司船队结构调整的总体安排。

  特此公告

  中海发展股份有限公司

  二零零六年六月三十日

 
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