各位董事：

　　经董事长提议，定于2006年7月13日下午1：00时正，在海鸥公司（镇宁路162号三楼）会议室召开“上海海鸥数码影像股份有限公司第二届董事会第三次会议”，会期半天。请各位董事届时出席（若董事本人因故不能出席，可以书面委托本公司其他董事代为出席）。

　　为使公司经营工作正常进行，在本次临时董事会上提出以下会议议案：

　　一、《关于调整总经理人选》的议案；

　　二、《关于拟推荐总经理候选人》的议案；

　　 三、《关于制定公司组织架构》的议案；

　　上海海鸥数码影像股份有限公司

　　董事会办公室

　　二00六年六月二十九日