股票简称：G金山 股票代码：600396 编号：临2006－014 沈阳金山热电股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
沈阳金山热电股份有限公司于2006年7月3日以通讯方式召开了第三届董事会第十四次会议，会议应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致通过了如下决议。
一、关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的议案；
表决结果：同意， 9票；反对，0票；弃权，0票。
详见公司临2006－015号对外投资公告。
二、关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨扩建二期工程的议案。
表决结果：同意，9票；反对，0票；弃权，0票。
详见公司临2006－016号对外投资公告。
特此公告。
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO六年七月三日
股票简称：G金山 股票代码：600396 编号：临2006－015
沈阳金山热电股份有限公司对外投资公告
一、对外投资概述
1、为了加快辽宁省阜新市资源枯竭型城市经济转型，为辽宁省的经济发展提供能源支持，在国务院、国家发改委、辽宁省政府、内蒙古自治区各级政府的高度重视与大力支持下，本公司与阜新矿业（集团）有限责任公司（以下简称“阜矿集团”）签订了《出资协议书》，共同出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司（公司名称以工商局注册登记后另行公告为准），开采、经营内蒙古白音华煤田四号露天煤矿（以下简称“四号矿”）。
2、本次对外投资事项不涉及关联交易。
3、公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于出资组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司的议案》，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了通过该项议案。
二、白音华四号露天煤矿项目概况
1、项目位置：白音华煤田位于内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗白音华苏木，该煤田呈东北———西南方向分布，长约60km，宽约8.5km，面积约510km2。白音华煤田分为四个矿区，四号矿位于煤田东北部，面积约占白音华煤田的四分之一。
2、项目规模及目标
白音华煤田探明资源/储量140.69亿吨，其中四号矿区首采区可开采储量10.43亿吨，四号矿其他区域可开采储量正在详勘中。煤质属中等低硫分，中低热值煤，煤炭资源丰富，非常适合大规模露天开采。
四号矿主要作为白音华金山发电有限公司（由本公司与阜矿集团、中国电力投资集团，辽宁能源投资（集团）有限责任公司共同出资建设）白音华金山电厂的配套煤矿，生产的原煤主要供应该电厂，其余部分煤炭外销。白音华金山电厂规划装机容量4×600MW，其中一期工程2×600MW（已经核准，即将开工），2008年第一台机组投产，2009年第二台机组投产。四号矿根据该电厂工程的建设进度安排，将在2008年达产。
该项目设计生产能力一期为500万吨/年，二期1000万吨/年，后期为2000万吨/年。
3、其他情况
项目建设工期为18个月，预计投资回收期为10.23年。
4、项目进展
该项目前期准备工作已经结束，正在报国家有关部门核准。
三、投资协议主体介绍
1、公司名称：阜新矿业（集团）有限责任公司
2、注册地址：阜新市海州区中华路89号
3、法定代表人：陈必成
4、注册资本金：121,650万元
5、公司性质：有限责任公司（国有独资）
6、经营范围：煤炭开发、煤层气开发（均凭许可证经营），煤矿机械设备制造，建筑材料，化工产品（不含危险品），电器机械及器材、矿井支护用品销售，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
7、经营年限：50年
8、财务状况：截至2005年12月31日，总资产为455,799.1万元，净资产为83,438.6万元；2005年度净利润为66万元。（以上财务数据未经审计）
四、项目投资情况
1、项目投资：总投资168,096万元，其中项目资本金按照总投资的35％比例共需58,833.6万元，其余部分通过银行贷款项目解决（最终投资额度以国家发改委核准为准）。
2、根据《出资协议书》，本公司出资20％，为11,766.72万元；阜矿集团出资80％，为47,066.88万元，共同组建内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司。该公司首次缴纳注册资本金2000万元人民币，本公司出资400万元，阜矿集团出资1600万元。
3、内蒙古白音华海州露天煤矿有限公司经营范围是煤炭开采及相关煤附属产品的开发及销售，疏干水综合利用，污水处理，零星材料销售，土建矿建工程及建筑材料等。（最终以公司登记机关核准的内容为准）。
五、对外投资的目的和公司的影响
1、目的：为白音华金山发电有限公司所属电厂提供稳定、优质、低价的燃料供应，实现煤电联营，以保障股东利益最大化。
2、资金来源：自筹
3、影响：本次投资事项是各方本着平等互利的原则，友好协商确定的，协议签署遵循了平等、自愿、公平和诚信的原则，各项条款符合国家有关规定，因而不存在损害公司其他股东利益的情形。
该项目对公司掌控一次能源、实现煤电联营具有重要意义，由于四号矿投资少、见效快、成本低、效率高，必将为公司业绩持续、稳定增长提供保障。
六、本次对外投资尚须公司股东大会审议批准。
七、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。
八、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、出资协议书。
特此公告
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO六年七月三日
股票简称：G金山 股票代码：600396 编号：临2006－016
沈阳金山热电股份有限公司对外投资公告
一、对外投资概述
1、为充分开发、利用南票地区丰富的劣质煤炭资源，拓展煤电联营，进一步发挥坑口电厂煤源稳定，成本合理，现有公共设施较为完备等优势，经与辽宁南票电厂友好协商，拟同步对辽宁南票劣质煤热电有限公司增加注册资本金，建设二期扩建项目，以形成规模经济效益。
2、本次对外投资事项不涉及关联交易。
3、公司第三届董事会第十四次会议审议了《关于对辽宁南票劣质煤热电有限公司增资暨扩建二期工程的议案》，并以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该项议案。
二、二期工程项目及进展
在辽宁南票劣质煤热电有限公司现有扩建端位置进行扩建，占地约200亩。二期扩建项目工程规模为：两台13.5万千瓦机组，配两台480吨/小时循环流化床锅炉。
二期扩建项目工程可充分利用辽宁南票劣质煤热电有限公司现有的场地、运输、供排水及其他辅助生产设施，以节约建设投资、降低工程造价、提高辽宁南票劣质煤热电有限公司的综合效益。
二期扩建项目燃料利用南票矿务局三家子煤矿和小凌河煤矿的原煤，供水水源采用矿井疏干水。
目前，项目立项的各项支持性文件已经基本齐备，核准报告已经上报有关部门申请核准。
三、项目投资情况
二期工程总投资120,000万元，其中资本金24,000万元，资本金以外部分通过银行贷款解决（最终投资额度以国家发改委的核准文件为准）。公司与辽宁南票电厂按照各自持股50％的比例增加资本金，双方各应投入12,000万元，将随着项目进展分批注入。
四、对外投资的目的和公司的影响
1、目的：为了充分利用南票地区劣质煤资源，扩大坑口电厂规模，实现煤电联营，为辽宁省的经济发展提供能源支持。
2、资金来源：自筹
3、影响：本次投资事项是双方本着平等互利的原则，友好协商确定的，不存在损害公司其他股东利益的情形。
二期工程项目的建成，将使辽宁南票劣质煤热电有限公司坑口电厂的规模成倍增长，最大限度的提高各辅助设施的利用效率，增强企业的综合实力和盈利能力，形成规模经济效益。
五、本次对外投资尚须公司股东大会审议批准。
六、公司将视项目进展情况持续履行信息披露义务。
七、备查文件
第三届董事会第十四次会议决议；
特此公告
沈阳金山热电股份有限公司董事会
二OO六年七月三日