特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司2005年度股东大会通知公告于2006年5月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站(www.sse.com.cn)

　　2、本次大会无增加、修改提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　召开和出席情况：陕西秦岭水泥(集团)股份有限 公司二OO五年度股东大会于二OO六年六月三十日下午在公司本部召开,参加会议的股东及股东代表共计 5人,代表公司股份40600万股,占公司股份总数的61.44％,无流通股股东出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长兰建文先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。董事会聘请北京嘉源律师事务所律师郭斌出席大会见证,并出具法律意见书。会议审议了列入会议通知中的议案,经投票表决,作出如下决议：

　　二、提案审议情况

　　会议审议了列入会议通知的各项议案,经过投票表决,作出如下决议：

　　1、批准《2005年度董事会工作报告》；

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　2、批准《2005年度监事会工作报告》；

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　3、通过《2005年度财务决算报告》；

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　4、通过《2006年财务预算报告》

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　5、批准《2005年度利润分配和公积金转增预案》

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　经岳华会计事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润-138,783,682.58元，加年初未分配利润56,515,321.11元，可供股东分配的利润为-82,268,361.47元，决定2005年度不进行现金分配股利，亦不进行公积金转增股本。

　　6、通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年，授权董事会确定年度费用。

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　7、通过《公司章程（修正案）》

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　8、通过《铜川4000d/t配套120万吨粉磨系统项目投资效益的议案》；

　　同意票40600万股    反对票0股     弃权票0股

　　三、律师见证情况

　　董事会聘请北京市嘉源律师事务所郭斌律师出席会议进行见证。见证律师认为,本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1．公司于2006年5月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的召开2005年度股东大会的会议通知；

　　2．经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3．北京嘉源律师事务所出具的法律意见书。

　　陕西秦岭水泥 (集团) 股份有限公司董事会

　　2006年6月30日

　　证券代码：600217        股票简称：秦岭水泥         编号：临2006－025

　　陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司2005年度股东大会决议公告