本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　本次会议无否决或修改提案的情况

　　本次会议无新提案提交表决

　　上海市原水股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日下午在远洋宾馆（上海东大名路1171号）召开。出席会议的股东（及代理人）99名，代表股份923，653，160股，占公司总股份比例的49.0159％，符合《公司法》与公司章程的规定。

　　会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度业务工作报告；

　　3、2005年度监事会工作报告；

　　4、2005年度财务决算和2006年度财务预算；

　　5、2005年度利润分配方案；

　　2005年公司实现利润461,407,148.89元,净利润377,114,613.00元,提取10％法定公积37,715,626.97元（含子公司提取4,165.67元）、5％法定公益金18,857,813.48元（含子公司提取2,082.83元），加上年初未分配利润1,293,477,167.41元，减去2005年度派发的2004年度现金红利188,439,501.40元，2005年度可供股东分配的利润为1,425,578,838.56元。

　　2005年度股利分配为：每10股派发现金红利1.00元（含税）,共计派发现金188,439,501.40元,其余可分配利润1,237,139,337.16元结转下一年度。

　　本年度不进行资本公积转增股本。

　　6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴；

　　7、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构及支付其2005年报酬；

　　8、修改《公司章程》报告；

　　9、修改《股东大会议事规则》报告；

　　10、修改《董事会议事规则》报告；

　　11、修改《监事会议事规则》报告。

　　（各项议案的表决情况见附件）

　　经公司常年法律顾问上海和华利盛律师事务所杨春宝律师见证，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的各项决议合法有效。

　　特此公告

　　上海市原水股份有限公司

　　二○○六年六月三十日

　　附件

　　上海市原水股份有限公司

　　2005年度股东大会表决结果

　　参加表决的股东（股东授权代理人）共99人，共持有代表公司923,653,160股有表决权股份，占公司股份总数的49.0159 ％；

　　1、2005年度董事会工作报告

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：10,391股

　　占0.0011 ％

　　2、2005年度业务工作报告

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：10,391股

　　占0.0011 ％

　　3、2005年度监事会工作报告

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：10,391股

　　占0.0011 ％

　　4、2005年度财务决算和2006年度财务预算

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：900股

　　占0.0001 ％

　　弃权：9,491股

　　占0.0010 ％

　　5、2005年度利润分配预案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,639,549股

　　占99.9985 ％

　　反对：4,120股

　　占0.0004 ％

　　弃权：9,491股

　　占0.0011 ％

　　6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,632,972股

　　占99.9978 ％

　　反对：3,087股

　　占0.0003 ％

　　弃权：17,101股

　　占0.0019 ％

　　7、续聘会计师事务所及支付报酬议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,627,970股

　　占99.9973 ％

　　反对：8,089股

　　占0.0009 ％

　　弃权：17,101股

　　占0.0018 ％

　　8、修改《公司章程》议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：10,391股

　　占0.0011 ％

　　9、修改《公司股东大会议事规则》议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,642,769股

　　占99.9989 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：10,391股

　　占0.0011 ％

　　10、修改《公司董事会议事规则》议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,636,059股

　　占99.9981 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：17,101股

　　占0.0019 ％

　　11、修改《公司监事会议事规则》议案

　　参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

　　同意：923,636,059股

　　占99.9981 ％

　　反对：0股

　　占0.0000 ％

　　弃权：17,101股

　　占0.0019 ％

　　上海市原水股份有限公司

　　2006年6月30日

　　证券代码：600649        股票简称：G原水     编号：临2006- 24

　　上海市原水股份有限公司2005年度股东大会决议公告