证券代码：000611     证券简称：时代科技        编号：2006-24

　　内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新增 提案情况；

　　3、公司将于近日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.com.cn）上刊登《内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革实施公告》；

　　4、公司股票自2006年6月22日起连续停牌，复牌时间安排详见《内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革实施公告》。

　　一、会议召开基本情况

　　1、临时股东大会暨相关股东会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月30日（星期五）下午14：00。

　　网络投票时间为：2006年6月28日～2006年6月30日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006 年6 月28日至2006 年6月30日的9：30～11：30、13：00～15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月28日9：30至2006年6月30日15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：内蒙古时代科技股份有限公司北京管理总部三楼会议室（地址：北京市海淀区上地信息产业基地西路28号）

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：王小兰董事长

　　6、表决方式：现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合。

　　本次临时股东大会暨相关股东会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　截止公司股权登记日2006年6月22日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的人民币普通股股东有权参加现场会议、委托董事会投票或参加网络投票。会议出席情况如下：

　　1、总体出席会议情况

　　参加本次临时股东大会暨相关股东会议的股东及股东授权代表1334人，代表股份10210.2125万股，占公司总股本的58.33%。

　　2、非流通股股东出席会议情况

　　非流通股股东及代理人5名，共持有股份8750.7131万股，占总股本的49.99%，占所有非流通股股份总数的87.89%。

　　3、流通股股东出席会议情况

　　流通股股东或代理人1329名，共持有股份1459.4994万股，占总股本的8.34%，占所有流通股股份总数的19.34%，其中委托公司董事会投票的流通股股东 4名，代表股份28.38万股，占总股本0.16%，占所有流通股股份总数的0.38%。

　　参加现场投票的流通股股东及代理人192名，共持有股份428.5661万股，占总股本的2.45%，占所有流通股股份总数的5.68%；参加网络投票的流通股股东1137名，共持有股份1030.9333万股，占总股本的5.89%，占所有流通股股份总数的13.66%。

　　4、公司7名董事、2名监事、部分经理人员及保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分之改革的议案》，表决结果如下：

　　经全体参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意，并经全体参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意，《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分之改革的议案》获得通过。

　　四、参加表决的前十大社会公众股股东持股情况及投票情况：

　　五、律师见证情况

　　本次相关股东会议见证律师北京市德恒律师事务所靳从树、李娜律师认为：公司本次股改相关股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程以及其他相关规章的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；投票表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程及其他相关规章的规定。

　　六、备查文件目录

　　1、内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果；

　　3、北京市德恒律师事务所关于内蒙古时代科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日