新疆众和股份有限公司 四届一次董事会决议公告(等)
[] 2006-07-04 00:00

 

  公司简称:G众和        证券代码:600888     编号:临2006-029号

  新疆众和股份有限公司

  四届一次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆众和股份有限公司已于2006年6月19日以书面、传真方式向公司各位董事发出了四届一次董事会的通知,并于2006年6月30 日16:30(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开了四届一次董事会。会议应到董事9名,亲自出席董事 7名,公司董事施阳先生因工作原因未能出席本次董事会,授权董事刘志波先生代为出席并表决;公司独立董事钟掘女士因工作原因未能出席本次董事会,授权独立董事朱瑛女士代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议审议通过了以下议案:

  1、同意选举刘杰先生为公司董事长(简历附后);

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  2、同意聘任刘杰先生为公司总经理(简历附后);

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  3、根据刘杰董事长的提名,同意聘任杨波先生为公司董事会秘书(简历附后);

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  4、根据刘杰总经理的提名,同意聘任翟新生先生、杨波先生、王建军先生为公司副总经理、同意聘任田强先生为公司财务总监(简历附后);

  同意聘任翟新生先生为公司副总经理:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  同意聘任杨波先生为公司副总经理:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  同意聘任王建军先生为公司副总经理:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  同意聘任田强先生为公司财务总监:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  公司独立董事王友三先生、钟掘女士、朱瑛女士对本公司聘任的高级管理人员发表如下意见:

  (1)、任职资格:经审查以上高管人员的个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形;

  (2)、提名程序:以上高管人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定;

  (3)、以上高管人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

  5、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会委员的议案》:

  同意选举王友三独立董事、钟掘独立董事、刘杰董事、张新董事、刘志波董事为董事会战略委员会委员,钟掘独立董事为主任委员;

  同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、张新董事为董事会审计委员会委员,朱瑛独立董事为主任委员;

  同意选举王友三独立董事、朱瑛独立董事、刘杰董事为董事会提名委员会委员,王友三独立董事为主任委员;

  同意选举钟掘独立董事、朱瑛独立董事、刘志波董事为董事会薪酬与考核委员会委员,朱瑛独立董事为主任委员。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0 票;赞成票占董事会有效表决权的100 %。

  新疆众和股份有限公司

  董 事 会

  二00六年六月三十日

  附高管人员简历:

  刘杰:男,汉族,38岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,现任新疆众和股份有限公司董事、董事长。曾任特变电工股份有限公司总经理助理、副总经理。

  杨波,男,汉族,29岁,中共党员,本科学历,经济师,现任新疆众和股份有限公司董事会秘书。曾任新疆特变电工股份有限公司证券部副部长、新疆天山投资有限责任公司副总经理。

  翟新生:男,汉族,40岁,中共党员、本科学历、高级工程师,现任新疆众和股份有限公司副总经理。曾任新疆众和股份有限公司电解厂厂长、副总工程师。

  王建军:男,汉族,47岁,中共党员,硕士研究生学历,现任新疆众和股份有限公司副总经理,曾任新疆维吾尔自治区高级法院一级法官。

  田强:男,汉族,40岁,中共党员,本科学历,会计师职称,注册会计师,注册税务师,现任新疆众和股份有限公司财务总监。曾任新疆第一汽车厂审计员、新疆机械电子行业管理办公室财务审计处副主任科员、企事业改革处主任科员、特变电工股份有限公司审计部部长。

  公司简称:G众和        证券代码:600888     编号:临2006-030号

  新疆众和股份有限公司

  四届一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  新疆众和股份有限公司已于2006年6月19日以书面、传真方式向公司各位监事发出了四届一次监事会的通知,并于2006年6月30日17:00(北京时间)在本公司科技楼会议室如期召开了四届一次监事会。会议应到监事5名,亲自出席监事3名,公司监事许策先生和郭俊香女士因工作原因未能出席本次监事会,授权监事尤智才先生代为出席并表决,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。与会监事认真讨论审议了各项议案,经表决通过了以下议案:

  1、同意选举尤智才先生为公司监事会主席(简历附后)。

  本议案5票同意,0票反对,0票弃权。

  新疆众和股份有限公司

  监  事  会

  二00六年六月三十日

  附简历:

  尤智才:男,汉族,51岁,中共党员、大专学历、高级会计师。现任新疆众和股份有限公司监事会监事、特变电工股份有限公司总会计师。曾任新疆电线电缆厂财务副科长、科长、副厂长。

 
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