证券简称：东盛科技            证券代码：600771         编号：临2006-019

　　东盛科技股份有限公司2006 年第一次

　　临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　 　重要内容提示：

　　■本次会议无新提案提交表决，亦无提案被否决或修改的情况；

　　■公司将于近期刊登《东盛科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

　　■公司股票复牌时间安排详见《东盛科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2006年6月30日14:00

　　2、网络投票时间：2006年6月28日、6月29日及6月30日，每个交易日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00

　　3、现场会议召开地点：陕西省西安市高新区唐延路23号东盛大厦会议室

　　4、表决方式：临时股东大会暨相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式。

　　5、公司董事、监事、高管人员出席情况：本公司部分董事和监事、高管人员出席了本次会议。

　　6、会议主持人：董事长郭家学先生

　　本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、股东参加表决情况

　　本次股权分置改革相关股东会议参加表决的股东及股东授权代表共1478人，代表股份162,197,007股，占公司股份总数的86.79%。

　　1、非流通股股东参加表决情况：

　　本次相关股东会议参加表决的非流通股股东共14人，代表有表决权的股份总数137,386,960股，占公司股份总数的73.51%。

　　2、流通股股东参加表决情况：

　　本次相关股东会议参加表决的流通股股东及股东授权代表共1464人，代表有表决权的股份总数24,810,047股，占公司流通股股份总数的50.12%，占公司总股本的13.28%。

　　（1）参加现场投票的流通股股东及股东代表共98人，代表有表决权的股份5,355,470股，占公司流通股股份总数的10.82%，占公司总股本的2.87%。

　　（2）参加网络投票的流通股股东共计1366人，代表有表决权的股份19,454,577股，占公司流通股股份总数的39.3%，占公司总股本的10.41%。

　　三、议案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

　　1、表决结果如下：

　　由于本次公积金转增股本是本股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案和股权分置改革方案合并为一个议案进行表决。

　　表决结果：通过。

　　2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况如下：

　　四、律师见证情况

　　北京市天银律师事务所律师戈向阳先生见证了本次会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司相关股东会议的召集、召开程序、出席相关股东会议的人员资格、召集人资格及相关股东会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股改管理办法》、《股改操作指引》、公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、东盛科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议；

　　2、北京市天银律师事务所出具的关于东盛科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议之法律意见书。

　　特此公告！

　　东盛科技股份有限公司董事会

　　二○○六年六月三十日