证券简称：G康恩贝             证券代码：600572         公告编号：临2006-014

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　五届董事会2006年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简 称“公司”)五届董事会2006年第三次临时会议于2006年7月3日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。本次会议通知于2006年6月29日以传真、电子邮件和专人送达方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐金发因出差在外无法出席会议，委托独立董事曾苏代为出席会议并全权表决本次会议事项。公司监事吴仲时、杨金龙、何庭忠、董事会秘书杨俊德、律师陶久华列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　会议审议了有关议案，经表决通过决议如下：

　　通过《有关人事调整事项的议案》。表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　为进一步适应公司经营体系发展和整合的要求，加强经营管理力量，同意聘任董树祥先生为公司副总裁，并兼公司市场总监；同意聘任王如伟先生为公司副总裁，并兼公司研发总监（有关人员简历附后）。

　　公司独立董事徐金发、曾苏、王冶对上述高管人员聘任发表意见如下：

　　本次高管人员聘任事项符合法律法规和公司章程的规定，符合公司经营体系进一步发展和整合的要求。

　　特此公告。

　　浙江康恩贝制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年7月4日

　　附件：                         人员简历

　　1、董树祥，男，1964年3月生，中国籍，浙江大学本科毕业。1985年参加工作。曾任奉化县二轻局科技技改主任科员，浙江康恩贝股份有限公司业务员，浙江康恩贝食品饮料公司总经理助理，浙江康恩贝医药销售公司大区经理，杭州康恩贝保健品有限公司董事长兼总经理，浙江康恩贝制药股份有限公司副总经理，康恩贝集团有限公司总裁助理兼食品保健品事业部总经理。董树祥先生长期从事经营与管理工作，拥有丰富的药品、保健品企业销售与经营管理知识和实践经验。

　　2、王如伟，男，1967年12月生，中国籍，中共党员。浙江医科大学药学专业毕业，MBA，高级工程师、执业药师。曾任浙江丽水市人民医院副主任药师 、副院长，康恩贝集团有限公司研发部副部长，康恩贝集团中药与天然药物研究院副总经理，现任本公司研发总监兼浙江康恩贝药品研究开发有限公司总经理，现为浙江省药学会理事，浙江省青年联合会委员，浙江中医药大学硕士生导师（兼职），浙江省跨世纪学术学科带头人。王如伟先生长期从事药品研发及相关管理工作，具有丰富的专业与管理知识与实践经验。