证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-028

　　新疆城建(集团)股份有限公司

　　2006年第八次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建(集团)股份有限公司2006年第八次临时董事会议通知于2006年6月23日以书面送达 方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2006年7月3日上午10时以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事8人，周怡董事因出差，未参加表决，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议通过以下决议：

　　一、关于为新疆市政工程有限责任公司1000万元流动资金贷款提供担保的决议。

　　同意公司为新疆市政工程有限责任公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　二、关于为新疆金石沥青股份有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的决议。

　　同意公司为新疆金石沥青股份有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意8票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年7月3日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-029

　　新疆城建(集团)股份有限公司担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆市政工程有限责任公司、新疆金石沥青股份有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保额为人民币2000万元，其中新疆市政工程有限责任公司1000万元，公司累计为其提供担保2700万元；新疆金石沥青股份有限公司1000万元，公司累计为其提供担保4000万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 对外担保累计数量：人民币12700万元

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司2006年第八次临时董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆市政工程有限责任公司注册于乌市杨子江路19号，法定代表人张爱平，主要经营范围：承包工程的建设施工，房屋租赁等。该公司截止2006年6月30日公司资产总额27,194.13万元，负债总额18,697.69万元，资产负债率68.76％，市政公司为本公司的控股子公司，本公司持有其80％股权。

　　新疆金石沥青股份有限公司注册于乌市头区工业园银河大道1号，法定代表人詹麒，主要经营范围：石油化工产品的生产、加工及销售等。截止2006年6月30日，该公司资产总额21,861万元；负债总额15,252万元，资产负债率69.77％。新疆金石沥青股份有限公司为本公司参股公司，本公司持有其9.09%的股份。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：2006年度部分施工项目开始进行，为解决市政公司流动资金紧张局面，保障其全年的生产经营目标的实现，根据银行有关要求，董事会同意该担保事项。

　　金石沥青股份有限公司为本公司控股子公司新疆市政工程有限责任公司900万元银行贷款提供了担保，为本公司1700万元银行贷款提供了担保。为维护两家公司之间互惠互利的长期合作关系，促进共同发展，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币12700万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建股份有限公司2006年第八次临时董事会决议。

　　2、新疆市政工程有限责任公司营业执照

　　3、新疆市政工程有限责任公司2006年6月财务会计报表

　　4、新疆金石沥青股份有限公司营业执照

　　5、新疆金石沥青股份有限公司2006年6月财务会计报表

　　特此公告。

　　新疆城建(集团)股份有限公司董事会

　　2006年7月3日