证券代码：600311         证券简称：荣华实业     公告编号：2006-019

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　关于召开2006年第一次临时股东大会

　　暨股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知

　　特别提示：公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会《上市公司股权分 置改革管理办法》的有关要求，甘肃荣华实业（集团）股份有限公司现公告关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次催告通知。

　　董事会决定于2006年7月17日下午2时召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年7月13日至2006年7月17日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00，审议《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书及以资抵债报告书》，具体如下：

　　1、出席会议对象

　　（1）凡2006年7月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

　　2、现场登记办法

　　（1）登记手续

　　1）拟出席现场会议的法人股东应持证券帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　2）拟出席现场会议的自然人须持有本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见公司2006年6月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》之附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证或股东帐户卡复印件，信封上请注明“相关股东会议”字样。

　　（2）登记地点及授权委托书送达地点

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会秘书办公室

　　地址：甘肃省武威市东关街荣华路1号

　　邮编：733000

　　电话：0935—6151222

　　传真：0935—6151333

　　联系人：程浩

　　（3）登记时间

　　2006年7月7日的8：30-11：30、13：30-17：00。

　　3、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　（1）流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次临时股东大会暨相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次临时股东大会暨相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　（2）流通股股东主张权利的方式、条件和期间

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议采用现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次临时股东大会暨相关股东会议的审议事项进行投票表决。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。为此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的具体程序详见公司2006年6月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。

　　1）如果同一股份通过现场投票、征集投票或网络投票重复投票，以现场投票为准；

　　2）如果同一股份通过征集投票或网络投票重复投票，以征集投票为准；

　　3）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　4）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　敬请各位股东谨慎投票，不要重复投票。

　　（3）流通股股东参加投票表决的重要性

　　1）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

　　2）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

　　3）如本次股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则不论流通股股东是否参与了本次股票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为本次股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的股东，就均需按本次临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

　　4、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过上海交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。使用上海证券交易所系统投票的投票程序如下：

　　（1）投票流程

　　1）、投票代码

　　2）、表决议案

　　①买卖方向为买入；

　　②在“委托价格”项下1元代表议案一，情况如下：

　　3）、表决意见

　　在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

　　4）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　（2）投票举例

　　股权登记日持有“荣华实业”A股的投资者，对《荣华实业股权分置改革说明书及以资抵债报告书》投同意票，其申报如下：

　　如投资者对《荣华实业股权分置改革说明书及以资抵债报告书》投反对票，只要将申报股数改成2股，其他申报内容相同。

　　（3）投票注意事项

　　1）、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　2）、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　5、其他事项

　　（1）本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇六年七月四日

　　证券代码：600311         证券简称：荣华实业     公告编号：2006-020

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

　　关于2006年3月31日资本公积审计情况的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据有关要求，如果公司股权分置改革方案涉及利润分配、资本公积金转增股本的，公司最近一期财务报告应当经审计。由于审计报告有效期为财务报告截止日后六个月，而公司本次股权分置改革方案相关股东会议将于2006年7月13日开始进行投票表决，因此公司聘请北京五联方圆会计师事务所有限公司对公司截止2006年3月31日的资本公积情况进行了专项审计。

　　根据五联方圆审字（2006）第1104号审计报告，截止2006年3月31日，公司的资本公积金额为619,407,223.14元，与期初相比，未发生变化。

　　特此公告。

　　甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年7月4日