股票简称：G天鸟 股票代码：600435 编号：临2006-020 北京北方天鸟智能科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议
暨召开2006年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京北方天鸟智能科技股份有 限公司（以下简称公司或北方天鸟）第二届董事会第二十次会议于2006年6月23日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2006年7月3日上午9：00在公司会议厅召开。应到会董事人数12人，实到会董事人数11人，董事赵章惠先生因病未能出席会议，实到会董事占应到会董事人数的91.67%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事列席了会议。
会议由董事长戈德伟先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获2006年5月26日召开的2005年度股东大会审议批准，公司派发股票股利和转增股本共计5400万股，公司总股本由9000万股增加到14400万股，因此对《公司章程》中的相应条款进行修订如下：
修改前“第六条 公司注册资本为9,000万元人民币”。
修改后“第六条 公司注册资本为14,400万元人民币”。
修改前“第十九条 公司股份总数为9,000万股，公司的股本结构为：普通股9,000万股，其他种类股0股”。
修改后“第十九条 公司股份总数为14,400万股，公司的股本结构为：普通股14,400万股，其他种类股0股”。
本议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于补选公司投资决策委员会委员的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
同意补选公司独立董事王承康先生为公司投资决策委员会委员。
3、审议通过《关于补选公司薪酬委员会委员的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
同意补选公司独立董事王承康先生为公司薪酬委员会委员。
4、审议通过《关于补选公司提名委员会委员的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
同意补选公司独立董事王承康先生为公司提名委员会委员，并担任召集人。
5、审议通过《关于提名武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司董事、监事及财务负责人的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
根据公司2005年度第二次临时股东大会的决议，公司与郑全民、吴怀基、胡斌、郑长生和李青以现金出资形式成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司，现公司决定委派到该子公司的董事、监事和财务负责人如下：
董事：辛永献、单景龙、王向东、朱伟东
董事长：辛永献
监事并监事会主席：李俊巍
财务负责人：李周吉
6、审议通过《关于提名衡阳北方光电信息技术有限公司董事、监事及财务负责人的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
根据公司2005年度第二次临时股东大会的决议，公司联合北京华北光学仪器有限公司收购衡阳无线电总厂国有产权，同时以现金形式对其进行增资，成立衡阳北方光电信息技术有限公司，现公司决定委派到该子公司的董事、监事和财务负责人如下：
董事：辛永献、单景龙、院美芬
监事：朱伟东
财务负责人：高萌叶
7、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
根据公司业务发展需要，经公司总经理的提名，决定聘任一名副总经理以加强生产及经营管理。
被提名人简历：史慧渊 男，41 岁 硕士研究生、研究员级高级工程师。曾任太原北方自动控制研究所科技规划处副处长；南京北方光电有限公司副总经理。
公司独立董事就聘任的高级管理人员事宜进行了认真审核并发表独立意见：本次聘任的高管人员具备有关法律法规和公司章程规定的任职资格，聘任履行了相关法定程序，所聘任高管人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验可以胜任所聘任的工作。
8、审议通过《关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
铃木科技（深圳）有限公司（以下简称铃木科技）拟收购北方天鸟控股子公司北京合达美智能数控设备有限责任公司（以下简称合达美）全部自然人股份，同时以现金形式对合达美进行增资，公司则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不足部分以募集资金补足，重组后的合达美注册资本为500万元，北方天鸟占重组后的合达美注册资本的51%，铃木科技占注册资本的49%，其他具体事项以有关各方签署的协议内容为准。本次投资涉及募集资金变更，原募集资金投资项目《模糊电脑电控系统技术改造项目》在变更原投资方向用3000万元收购衡阳无线电总厂后，还剩余募集资金300万元暂存于银行，本次拟变更该部分剩余资金的投资方向用于合达美公司的重组。（详细内容见《北京北方天鸟智能科技股份有限公司关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途公告》）
本议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。
9、审议通过《关于建设科研办公大楼的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
公司拟通过研发平台的建设，提高核心技术的开发创造能力和更新换代能力，从而提高产品的利润率和市场竞争力。鉴于此，公司急需扩展科研、试验场地面积，建设科研办公楼。
公司拟与中国建筑第八工程局（简称中建八局）合作，由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权，共同建设科研办公大楼，建成后按照北方天鸟40%、中建八局60%分配全部建筑面积。通过该项目的实施，可盘活公司的存量资产，实现资产的增值，同时满足公司的研发需要。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间，暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。
本投资项目涉及募集资金变更，将原电脑针织横机项目部分用地变更用途，涉及变更的募集资金1460万元。（详细内容见《北京北方天鸟智能科技股份有限公司关于建设科研办公大楼改变募集资金用途公告》）
本议案须提交2006年第一次临时股东大会审议。
10、审议通过《关于提议召开2006年第一次临时股东大会的议案》。11票赞成，占有效表决权总数的91.67%，0票反对，0票弃权。
股东大会召开时间：2006年7月22日 （星期六）上午9：00
会议地点：公司会议厅（北京市丰台区科学城星火路7号）
出席会议对象：
（1）截至2006年7月17日下午3时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人。
（2）公司董事、监事、高级管理人员、律师。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
会议审议事项：
1、关于修改公司章程的议案；
2、关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案；
3、关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案。
会议登记办法：
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续。
（2）登记时间：2006年7月18日———2006年7月21日。
（3）登记地点：北京北方天鸟智能科技股份有限公司证券投资部（北京市丰台区科学城星火路7号）。
联系电话：010-83682722 传 真：010-63729771
联 系 人：赵晗 张春东 邮 编：100070
注意事项：
本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告！
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董 事 会
二○○六年七月四日
附件一：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士，代表本人/本公司出席北京北方天鸟智能科技股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托事项：
1、审议关于修改公司章程的议案；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
2、审议关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司改变募集资金用途的议案；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
3、审议关于建设科研办公大楼改变募集资金用途的议案；
对该议案行使何种表决权的具体指示（赞成□/反对□/弃权□/回避□）
委托期限：2006年 月 日当日。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
被委托人签名（盖章）： 被委托人身份证号：
2006年 月 日
股票简称：G天鸟 股票代码：600435 编号：临2006-021
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届监事会第七次会议的会议通知以书面形式在2006年6月23日送达监事，会议于2006年7月3日下午2:00，在北京北方天鸟智能科技股份有限公司三层会议厅召开。应到会监事人数3人，实到会监事3人，实到会监事占应到会监事人数的100%，监事会主席董敏主持会议，会议召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次监事会对公司第二届董事会第二十次会议通过的《关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司的议案》和《关于建设科研办公大楼的议案》进行了审核。
监事会经认真讨论，与会监事一致发表审核意见，认为：
《关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司的议案》和《关于建设科研办公大楼的议案》符合现行法律法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则，未发现存在明显损害公司和公司股东利益的行为。上述项目有利于公司健康、稳定发展。
特此公告。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
监 事 会
二○○六年七月三日
股票简称：G天鸟 股票代码：600435 编号：临2006-022
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司
改变募集资金用途公告
重要内容提示
● 原投资项目名称
模糊电脑电控系统技术改造项目（上次变更剩余资金）
● 新投资项目名称、投资总量
铃木科技（深圳）有限公司（以下简称铃木科技）拟收购北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称北方天鸟）的控股子公司北京合达美智能数控设备有限责任公司（以下简称合达美）自然人股份，同时以现金形式对合达美进行增资，北方天鸟则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不足部分以募集资金补足，重组后的合达美注册资本为500万元，北方天鸟占重组后的合达美注册资本的51%，铃木科技占注册资本的49%，重组后公司名称为北京北方天鸟铃木控制系统有限公司（以工商局注册登记为准）。
本次北方天鸟出资款项来源为拟改变投向的募集资金255万元以内（具体数额以实际投入为准）。
● 被投资方
北京合达美智能数控设备有限责任公司是北方天鸟控股80%的子公司，注册地在北京，注册资本100万元，主要经营电脑刺绣机控制系统的研发、生产和销售。
● 改变募集资金投向的数量
模糊电脑电控系统技术改造项目拟投入金额为3300万元，经2005年第二次临时股东大会变更了3000万元募集资金用于收购衡阳无线电总厂项目。本次改变募集资金投向的为上述已变更投向的募集资金金额，数量为255万元以内（具体数额以实际投入为准），剩余资金暂存银行，留待以后投于其他项目。
● 新项目预计完成的时间、投资回报率
本项目预计在2006年8月底之前完成所有的注册变更手续。
本项目投资回收期约为3.45年。前三年平均年投资收益率为29%。
● 预计正常投产并产生收益的时间
项目是成熟的，自注册事项变更之日起，就纳入本公司合并报表。
●提请投资者注意的情况
本次变更募集资金投资项目需获得公司股东大会审议批准。
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］63号”文核准,公司于2003年6月19日以每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元。
本次拟改变的募集资金投资项目为《模糊电脑电控系统技术改造项目》,原定拟投入金额3,300万元。2005年12月1日公司2005年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购衡阳无线电总厂的议案》（有关公告内容详见2005年12月3日《上海证券报》、《中国证券报》）。北方天鸟联合北方天鸟第一大股东华北光学收购衡无厂国有产权，同时以现金形式对衡无厂进行增资，共计投资3000万元，剩余募集资金300万元暂存于银行。
二、无法实施原项目的具体原因
模糊电脑电控系统技术改造项目经过变更，还剩余300万元人民币暂存于银行，为了保证投资收益，保护股东权益，经调研、论证，拟变更该部分剩余资金的投资方向。
三、新项目的具体内容
（一）对外投资概述
铃木科技拟收购合达美全部自然人股份，同时以现金形式对合达美进行增资，北方天鸟则对原持有的合达美权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不足部分以募集资金补足，重组后的合达美注册资本为500万元，北方天鸟占重组后的合达美注册资本的51%，铃木科技占注册资本的49%，重组后公司名称为北京北方天鸟铃木控制系统有限公司（名称以工商局注册登记为准，简称“新公司”）。
新公司以研发、生产、销售刺绣机电脑电控为主营业务。全面的技术服务和保障依据协议由日方技术合作者提供，鉴于新公司尚在重组成立过程中，有关技术合作协议由新公司的股东和日方技术人员签订，待新公司成立后，该协议项下应由新公司承担的的权利、义务、责任转移到新公司。
本次投资行为不构成关联交易。
《关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司的协议书》和《技术合作协议书》已于前期签订，待股东大会批准后生效。
（二）投资协议主体介绍
铃木科技（深圳）有限公司成立于2004年6月11日，是香港一和企业有限公司在中国设立的外商独资企业，注册资本150万港币，法定代表人为姚斌杰。铃木科技的经营范围为电脑刺绣机电控产品的研发、生产和销售。
其他主体为自然人，其中赵晗、张修凡、孙艳红、彭玲琪、单旭，该五位自然人是合达美的自然人股东。
（三）投资标的的基本情况
名称：北京合达美智能数控设备有限责任公司
法定代表人：赵晗
注册地点：北京市丰台区科学城星火路7号
注册资金：100万元
企业性质：有限责任
经营范围：电脑刺绣机控制系统的研发、生产和销售；各种轻纺设备控制系统的研发、生产和销售；其他自动控制系统的研发、生产和销售；与控制系统配套的检测元件、执行元件、驱动元件等的销售。截止到2005年12月31日经审计的资产总额5,803,964.29元、负债总额2,968,701.45元、净资产2,835,262.84元、净利润1,282,856.98元。
近三年之内未受过行政处罚、刑事处罚,也无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
（四）合同的主要内容
1、投资金额：合达美的五位自然人股东赵晗、张修凡、孙艳红、彭玲琪、单旭将所持有合达美的股份6%、6%、3%、3%、2%，共计20%的股份转让给铃木科技；在股权转让的基础上，北方天鸟对合达美原有权益性净资产按与新公司业务相关的原则进行重组，不足部分以募集资金补足，合并投资额为255万元；铃木科技以收购股权和现金增资达到出资245万元人民币。重组后合达美公司的注册资本为500万元人民币。
2、业务合作约定
（1）铃木科技在合达美公司重组结束以后停止生产和销售铃木电脑电控，有关铃木电脑电控的中国大陆研发、生产、销售等专营权转由重组后的新公司拥有。北方天鸟同意新公司向铃木科技购买库存的符合双方认可的验收标准的铃木电脑电控产品。合达美公司重组后，与日方的技术合作、交流、引进等工作由新公司进行。
（2）铃木科技前期从日方有偿获得的铃木电脑电控技术专有使用权以及技术研发费用，在新公司保证盈利的前提下以适当的方式予以补偿。
（3）北方天鸟提供电脑电控系统后续改进开发的协作支持，在同等条件下优先配套使用新公司生产的电脑电控设备。新公司生产所需的散件由新公司自行采购。
3、技术合作主要内容
新公司在向日方技术所有人按照销售的电脑电控台数支付相应的技术使用费和软件烧录费用后，新公司将获得铃木电脑电控的所有源代码及相关技术。
四、对外投资的目的和对公司的影响
（一）北方天鸟公司可依托新公司掌握电控系统核心技术，确保先进技术保密专用，提高整机产品附加值，提升北方天鸟品牌形象，继续保持北方天鸟公司强大的核心技术竞争力；
（二）北方天鸟可以优先从新公司获得电控设备，为降低整机生产成本留有空间，增强成本竞争力。
五、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
目前国内电控产品市场空间巨大，竞争对手不多，在各方的密切配合下，初期以组装生产、销售及客户响应为主，在新公司运转顺利、实现赢利后，将建立起包括研发、采购、生产、销售、客户响应在内的完善体系，最终发展成为国内技术领先、实力雄厚的电控设备生产制造企业。
（二）风险提示
1、技术风险
新公司在形成自己的核心技术，以及后续技术开发能否及时跟上存在很大风险。为规避技术风险，一是不断加强自身技术的培养和提高，二是通过购买的方式不断引进最新的技术成果；三是利用良好的激励机制留住优秀的技术人才。
2、价格风险
随着销售规模的快速增长，存在产品平均价格下降的风险。新公司提供的不是单一的产品，而是系列产品组成，并且可以提供相应的技术服务。可以通过不断提高科技含量，维持一定的技术壁垒，以此来减轻价格所带来的压力。
3、产品市场风险
新公司的产品没有较为稳固的市场基础，产品能否成功推向市场，存在很大风险。未来市场营销是否成功，取决于新公司在运作中是否能随时适应市场的变化，有效的实施营销计划，将新产品推向市场。同时北方天鸟也可以为新产品提供一定平台。
六、本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。
特此公告
备查文件：
1、北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、关于重组北京合达美智能数控设备有限责任公司的协议书。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董事会
二OO六年七月四日
股票简称：G天鸟 股票代码：600435 编号：临2006-023
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
关于建设科研办公大楼
改变募集资金用途公告
重要内容提示
● 原投资项目名称
电脑针织横机生产线技术改造项目（部分土地使用权）
● 新投资项目名称、投资总量
北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称公司或北方天鸟）拟与中国建筑第八工程局（简称中建八局）合作，在原拟用于电脑针织横机生产线技术改造项目的闲置土地上新建科研办公大楼。
本次北方天鸟出资为约13 .5亩土地的使用权（该土地购置已于2003年12月完成，原来准备用于电脑针织横机生产线技术改造项目），现帐面价值为1460万元。
● 被投资项目：
被投资项目是以科研、办公为主的科研楼，建筑规模：20750平方米。
● 改变募集资金投向的数量
电脑针织横机生产线技术改造项目拟投入金额为19600万元，截至2006年3月31日已投入该项目募集资金7360万元，其中购买土地使用权为2440万元，本次募投项目变更涉及上述土地使用权中的一部分，即将13.5亩原项目用地变更为本次建设科研办公大楼用地，并以此作为公司与中建八局的合作条件，其余已投入及未投入电脑针织横机生产线技术改造项目的资金（资产），仍为该项目使用。
● 新项目预计完成的时间
本项目预计于2008年4月前完成。
● 预计正常开始建设的时间
本项目预计于2006年末开始建设。
●提请投资者注意的情况
本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。
一、改变募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2003］63号”文核准,公司于2003年6月19日以每股9.6元的发行价格首次向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,扣除发行费用后,实际募集资金36,769.6万元。
本次拟改变的募集资金投资项目为《电脑针织横机生产线技术改造项目》,原定拟投入金额19600万元，公司已累计投入募集资金7360万元。本次涉及变更的金额为帐面价值1460万元，为该项目已投入资金购买土地使用权的一部分，该部分土地目前闲置，占总筹资额的7.5%。
北方天鸟拟变更上述闲置土地的用途用于新建科研办公大楼，建筑规模：20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。
二、调整原项目实施方式
为了加强公司主营业务的竞争能力，公司在产品研发、生产、供应、销售能力建设上将突出以研发能力和总成能力的建设为核心。在具体建设内容上，考虑到区位优势和用工成本因素，拟通过强化北京研发中心的建设和天津制造中心的建设来实现。目前在天津宝坻已形成制造和总装能力，技术力量目前以生产服务为主，公司的研发平台尚在建立过程中，但需要加大投入。公司拟通过研发平台的建设，提高核心技术的开发创造能力和更新换代能力，从而提高产品的利润率和产品的市场竞争力。鉴于此，公司急需扩展科研、试验场地面积，建设科研办公大楼。
2003年12月，由于横机项目实施的需要，公司使用募集资金购置了丰台科学城星火路7号的土地及房产，其中土地使用权面积15050.04平方米，原值为2560.6万元。目前已有建筑面积4810平方米，尚有部分土地闲置。本次公司拟利用闲置土地新建地上面积为16250平方米，地下面积为4500平方米。
公司拟与中建八局合作，由中建八局出资、北方天鸟出土地使用权，共同建设科研办公大楼，建成后按照北方天鸟40%、中建八局60%分配全部建筑面积。公司约可分得地上建筑面积6500平方米、地下建筑面积1800平方米。通过该项目的实施，可盘活公司的存量资产，实现资产的增值，同时满足公司的研发需要。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间，暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。
三、新项目的具体内容
1、项目投资概述
北方天鸟拟在闲置土地上新建科研大楼，建筑规模：20750平方米（其中地上面积16250平米、地下面积4500平方米）。
初步确定合作方式如下：
（1）合作的基本前提为北方天鸟出地、中建八局出资，建成后按照北方天鸟40%，中建八局60%的比例分配全部建筑面积，则北方天鸟可分得的地上建筑面积为6500平方米、地下建筑面积为1800平方米；
（2）中建八局出资建设的标准每平米投资不低于3300元/平方米（包括地上和地下），依据为2001年北京市工程定额，项目定位参照中档写字楼标准。
本投资项目涉及募集资金变更，将原电脑针织横机项目部分用地变更用途。
2、投资标的的基本情况
名称：科研办公大楼
建设进度：工程建设项目计划于2006年末开工，建设期15个月。
3、合作方情况
中国建筑第八工程局是国家大型建筑施工企业，隶属于中国建筑总公司，其前身为国家建工部直属企业，始建于1952年,1966年奉中央军委和国务院决定，整编为基建工程兵部队。1983年由基建工程兵集体转业，改编为中建八局。为国有企业法人，注册资本三亿六千七百零六万元，注册地点在上海浦东新区。除局总部直属的七个区域公司外，全局下辖四个土建公司和工业设备安装公司、机械化施工公司、装饰公司等七个国家一级资质的建筑企业，以及甲级资质的设计院、房地产公司、监理公司、砼搅拌站等单位。
4、项目投资的目的和对公司的影响
根据国家、北京市的有关政策，尽快利用闲置土地，盘活存量资产，用最少的投入满足公司发展需求。
在科研大楼建成后，将根据市场变化的趋势和各分子公司的生产现状，组建由公司直接管理的研发机构，负责现有产品的技术提升及新品研发，由此，科研大楼不但能满足科研开发能力建设的需要，同时公司通过合理规划，充分利用当地自然条件和地理优势，盘活存量资产。考虑到研发力量全部到位尚需一定的调配和建设时间，暂时富裕的部分房产还可用于对外出租获得一定收益。
四、新项目的市场前景和风险提示
1、市场前景
科研办公大楼的建成，不但有利于形成相对持续、稳定的研发能力，而且经调研，公司所在的丰台科学城土地已不再放量，写字楼租售情况良好，且价格较高。
2、风险提示
如合作方资金不能保证导致工程无法顺利进行，就拟通过与合作方充分沟通，严格违约条款并要求对方支付一定履约保证金的形式来维护我公司利益。
五、本次变更募集资金投资项目的议案尚需获得公司股东大会审议批准。
特此公告。
备查文件：
1、北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事意见；
3、《合作意向书》。
北京北方天鸟智能科技股份有限公司
董事会
二OO六年七月三日