证券代码：600829        股票简称：三精制药         编号：临2006-026

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　2005年度分红派息实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 每股派发现金红利0.10元（含税），每10股派发现金红利1.00元（ 含税）；

　　● 扣税前每股现金红利0.10元，扣税后每股现金红利0.09元；

　　● 股权登记日：2006年7月10日（星期一）；

　　● 除息日：2006年7月11日（星期二）；

　　● 现金红利派发日：2006年7月20日（星期四）。

　　哈药集团三精制药股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年5月20日召开的公司2005年度股东大会审议通过，并于2006年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）上进行了公告。

　　二、分红派息方案

　　1. 发放年度：2005年度；

　　2. 本次分配以公司2005年末的股本总数386,592,398股为基数，向股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东按每10股派发现金1.00元（含税），总共派发现金38,659,239.80元；

　　3. 社会公众股个人股东现金红利由公司按10％的税率代扣个人所得税，扣税后实际派发现金红利为每10股0.90元，即每股0.09元，社会公众股的机构持有者、非流通股股东实际派发现金红利为每10股1.00元，即每股0.10元。

　　三、股权登记日、除息日和红利派发日

　　1. 股权登记日：2006年7月10日（星期一）；

　　2. 除息日：2006年7月11日（星期二）；

　　3. 现金红利派发日：2007年7月20日（星期四）。

　　四、分红派息对象

　　截止2006年7月10日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

　　五、分红派息实施办法

　　1. 持有本公司非流通股股东的现金红利由公司直接发放；

　　2. 社会公众股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其现金清算系统向股权登记日办理登记并在上海证券交易所个会员单位办理指定交易的股东派发，已办理全面指定交易的持有者可于红利派发日在其指定的证券营业部门收取现金红利，未办理指定交易的股东，其红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待办理指定交易后进行派发。

　　六、咨询联系方式

　　电话：0451－84675166

　　传真：0451－84675166

　　地址：哈尔滨市道里区霁虹街24号

　　邮编：150010

　　七、备查文件：

　　哈药集团三精制药股份有限公司2005年度股东大会决议公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二零零六年七月四日

　　证券代码：600829        股票简称：三精制药        编号：临2006-027

　　哈药集团三精制药股份有限公司

　　二OO六年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议共审议三项议案，无否决或修改议案。

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况。

　　哈药集团三精制药股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年7月4日在公司二楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共3人,代表股份289,265,629股，占公司有表决权股份的74.82%，其中：非流通股289,262,903股，流通股2,726股。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证，并出具了法律意见书。

　　二、本次股东大会以记名投票并采用累积投票制的方式对所审议的议案进行了逐项表决，表决结果如下：

　　（一）关于选举第五届董事会董事的议案。

　　姜林奎先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　王建波先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　曲光先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　林本松先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　赵东吉先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　（二）关于选举第五届董事会独立董事的议案。

　　齐谋甲先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　于勇先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　杨滨刚先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　（三）关于选举第五届监事会监事的议案。

　　孟晓东先生获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　王耕女士获同意票289,265,629股，超过出席本次会议股东所持表决权总数的50%。其中：非流通股股东同意票289,262,903股，占出席本次会议非流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票；流通股股东同意票2,726股，占出席本次会议流通股股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

　　三、律师见证意见

　　北京市安盛律师事务所张迎泽律师与会见证认为：公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2006年第二次临时股东大会法律意见书

　　（二）公司2006年第二次临时股东大会纪要及决议。

　　特此公告。

　　哈药集团三精制药股份有限公司董事会

　　二OO六年七月四日