股票代码：600796 股票简称：G生化 编号：临2006-018 浙江钱江生物化学股份有限公司
四届十四次董事会决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司四届十四次董事会会议于2006年7月4日在公司会议室召开，会议通知于2006年6月23日以送达及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持 ，董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案；
公司章程作以下修改：
第六条修改为：公司注册资本为27,400.1949万元人民币。
第十三条修改为：经公司登记机关核准，公司经营范围为：
主营： 生物农药、酶制剂、赤霉素、食品添加剂、兽药等产品的制造、销售和技术服务。经营公司或公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本公司或本公司成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本公司或本公司成员企业的进料加工和"三来一补"业务。
兼营： 对外供热、生物化工原辅材料、技术培训、咨询服务及第三产业。
第二十条修改为： 公司股本结构为：普通股27400.1949万股，其中有限售条件的流通股份13761.0229万股，占总股本的50.22%；无限售条件的流通股份13639.172万股，占总股本的49.78%。
二、审议通过了关于调整产品生产结构的议案；
公司2002年度的配股募集资金投资项目高纯度井冈霉素粉剂项目、出口级赤霉素水溶性片剂系列项目、麦角固醇产品开发项目，于2006年3月底已全部竣工。由于"麦角固醇"产品市场发生较大变化，鉴于该产品设备的通用性较好，本着效益最大化的原则。公司董事会决定停止"麦角固醇"产品的生产，调整为生产其他盈利较好的产品。
高纯度井冈霉素粉剂、出口级赤霉素水溶性片剂系列二项目，目前已进入正常生产。
三、审议通过了关于为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供担保的议案；
海宁钱江慧谷精化有限责任公司为公司持股50.5%的控股子公司，注册资本为700万元。本公司为其向中信银行海宁市支行总额不超过1000万元流动资金贷款提供承担连带责任保证，担保期限自2006年7月5日至2008年7月4日止。
四、审议通过了关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。
董事会决定2006年7月20日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议下列事项：
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议公司股东大会议事规则；
3、审议公司监事会议事规则。
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2006年7月5日
证券代码：600796 证券简称：G生化 编号：临2006—019
浙江钱江生物化学股份有限公司
为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：海宁钱江慧谷精化有限责任公司；
● 本次担保数额为1,000万元，累计为其担保数额1,000万元；
● 本次担保无反担保；
● 对外担保累计数额为100,500万元；
一、担保情况概述
海宁钱江慧谷精化有限责任公司（以下简称“钱江慧谷”）为公司控股子公司，注册资本为700万元，本公司出资353.5万元，占注册资本的50.5%。现海宁钱江慧谷精化有限责任公司为了开发“四氯吡啶”、“五氯吡啶”产品流动资金的需要，向本公司申请为其向中信银行海宁市支行申请总额不超过1000万元流动资金贷款提供承担连带责任保证，担保期限自2006年7月5日至2008年7月4日止。
本公司累计对外担保金额为100,500万元。占本公司2006年3月31日净资产总额的23.26%。
公司四届十四次董事会会议于2006年7月4日在公司会议室召开，会议应到董事九名，实到董事九名，五名监事列席了会议。董事会就此项议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式一致通过了为钱江慧谷提供担保的议案。此项担保无须经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
被担保人的名称：海宁钱江慧谷精化有限责任公司；注册地点：海宁市海昌街道施带路9号；法定代表人：马炎；经营范围：四氯吡啶及吡啶衍生物的制造、销售、技术服务；本公司与其的关联关系为控股子公司。该公司成立于2006年3月，尚未有信用等级，截至2006年5月31日的资产总额为9,679,281.62元、负债总额2,873,148.72元、净资产6,806,132.90元。目前无贷款数额，尚无盈利。
被担保人不是本公司的直接或间接持有人或其持有人的关联方、控股子公司和附属企业，也不是为个人。
三、担保协议的主要内容
本公司以信誉担保的方式为钱江慧谷提供1000万元承担连带责任保证的银行贷款。担保期限自2006年7月5日至2008年7月4日止。此项担保无反担保。
四、董事会意见
公司董事会经认真审议认为：钱江慧谷拟开发生产的四氯吡啶产品，是一种重要的农药医药中间体，广泛用于各种除草剂、杀真菌剂和杀虫剂的制备。特别是生产新型高效、低毒杀虫剂毒死蜱和除草剂绿草定的关键中间体。因此，该产品具有广阔的国内、外市场前景。目前已进入试生产阶段，预计年内能批量生产并投放市场，如果市场没有较大变化，该公司将会在短期内实现盈利。同时也为本公司的业绩添加新的增长点。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公司的对外担保均是为控股子公司的担保，累计总额为100,500万元，无逾期担保数额。也无控股子公司的对外担保情况。
六、备查文件目录
1. 担保协议；
2. 经与会董事签字生效的董事会决议；
3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4. 被担保人营业执照复印件；
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2006年7月5日
股票代码：600796 股票简称：G生化 编号：临2006—020
浙江钱江生物化学股份有限公司
关于召开2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
会议时间：2006年7月20日上午9时整
会议召开地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室。
会议方式：现场投票表决
股权登记日：2006年7月14日
浙江钱江生物化学股份股份有限公司董事会于2006年7月4日在本公司会议室召开了第四届董事会第十四次会议。会议决定于2006年7月20日召开公司2006年第一次临时股东大会，现将具体事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2006年7月20日（星期四）上午9：00
3、会议地点：浙江省海宁市西山路598号7楼本公司会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议关于修改公司章程的议案；
2、审议公司股东大会议事规则；
3、审议公司监事会议事规则。
三、出席对象
1、截止2006年7月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席；
2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书附后)；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记事项
1、登记时间：2006年7月18日(上午8：00至下午5：00)
2、登记地点：公司董事会办公室。
联系人：胡鸣一 宋将林
联系电话：0573-7038237 传真：0573-7035640
地址：浙江省海宁市西山路598号7楼公司董事会办公室
邮编：314400
3、登记手续；股东登记时，自然人需持本人身份证、股东帐卡户或有效持股凭证办理登记手续：法人单位需持营业执照复印件，加盖公章的法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、委托人身份证和授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
五、其他事项
会议预期半天，与会股东食宿及交通费用自理
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十四次会议决议公告；
2、《公司章程》修正案；
3、《股东大会议事规则》修正案；
4、《监事会议事规则》修正案。
浙江钱江生物化学股份有限公司董事会
2006年7月5日
附件： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位/本人出席浙江钱江生物化学股份有限公司2006年第一次临时股东大会，代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐号： 受托人股票帐号：
委托人持股数： 受托日期：
注：1、授权委托书中需明确表明对会议议案的意见；
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；
3、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
股票代码：600796 股票简称：G生化 编号：临2006—021
浙江钱江生物化学股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第八次会议于2006年7月4日下午13∶00时在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶志廉主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议：
一、审议通过了关于修改公司章程的议案；
二、审议通过了关于调整产品生产结构的议案；
三、审议通过了关于为海宁钱江慧谷精化有限责任公司提供担保的议案；
特此公告。
浙江钱江生物化学股份有限公司监事会
2006年7月5日